FSP - Board/Management Information 2021

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本資料由　 (上市公司) 3015 全漢　公司提供


序號	1	發言日期	110/03/18	發言時間	16:58:11
發言人	姚文鈞	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)3759888
主旨	公告董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/18
說明	1.事實發生日:110/03/18 2.公司名稱:全漢企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (A)通過本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，更換會計師案。 (B)通過本公司民國110年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。 (C)通過本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞案。 (D)通過本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。 (E)通過本公司民國109年度經理人酬勞案。 (F)通過本公司民國109年度內部控制制度聲明書案。 (G)通過本公司民國109年度盈餘分派案。 (H)通過修正本公司「公司章程」案。 (I)通過修正本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。 (J)通過修正本公司「吹哨者管道及保護制度作業程序管理辦法」案。 (K)通過本公司擬設置「企業永續發展委員會」案。 (L)通過本公司民國110年股東常會召開日期、開會地點及議案。 (M)通過本公司民國110年股東常會之股東提案權案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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