FSP — Board/Management Information 2020

Mar 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3015 全漢　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/19	發言時間	16:06:22
發言人	姚文鈞	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)3759888
主旨	公告董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/03/19
說明	1.事實發生日:109/03/19 2.公司名稱:全漢企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (A)通過本公司民國109年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。 (B)通過本公司民國108年度員工酬勞及董事酬勞案。 (C)通過本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。 (D)通過本公司民國108年度經理人酬勞案。 (E)通過本公司民國108年度內部控制制度聲明書案。 (F)通過本公司民國108年度盈餘分派案。 (G)通過本公司辦理資本公積發放現金股利案。 (H)通過修正本公司「公司章程」案。 (I)通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (J)通過修正本公司「董事會議事規範」案。 (K)通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。 (L)通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (M)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。 (N)通過修正本公司「誠信經營守則」案。 (O)通過修正本公司「企業社會責任實務守則」案。 (P)通過本公司改選董事案。 (Q)通過提名本公司董事及獨立董事候選人名單案。 (R)通過解除本公司董事競業行為禁止之限制案。 (S)通過本公司民國109年股東常會召開日期、開會地點及議案。 (T)通過本公司民國109年股東常會之股東提案權及股東提名權案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

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