FSP — Board/Management Information 2020

Apr 30, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3015 全漢　公司提供

序號	2	發言日期	109/04/30	發言時間	15:09:11
發言人	姚文鈞	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)3759888
主旨	公告本公司獨立董事任期達三屆續提名說明
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/04/30
說明	1.事實發生日:109/04/30 2.公司名稱:全漢企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司109年04月30日董事會審查第10屆董事會之獨立董事被提名人資格，其中獨立 董事被提名人劉壽祥先生及程嘉君先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依 「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔 任獨立董事之理由。 6.因應措施: (1)劉壽祥先生因其經濟、財務、會計、風險管理與保險經驗極為豐富能為本公司提供 重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立 董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續 提名其擔任本公司獨立董事。 (2)程嘉君先生因其管理經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆 獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長， 並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。 (3)綜合上述，劉壽祥先生及程嘉君先生經本公司109年04月30日董事會審查其資格符合 ，已列為第10屆獨立董事候選人。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.