FSP — Board/Management Information 2020

Jun 16, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3015 全漢　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/16	發言時間	17:19:40
發言人	姚文鈞	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)3759888
主旨	公告本公司民國一Ｏ九年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/16
說明	1.發生變動日期:109/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿，全面改選。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事 鄭雅仁 全漢企業股份有限公司董事長兼總經理;善元科技(股)公司董事長;旭隼科技 股份有限公司董事;富創源股份有限公司董事 王宗舜 全漢企業股份有限公司副董事長;富創源股份有限公司監察人 楊富安 全漢企業股份有限公司副總經理;善元科技(股)公司董事;富創源股份有限 公司董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 Fortron/Source Group Ltd. Operations Manager;富創源股份有限公司董事 貝里斯商DATAZONE LIMITED代表人:朱秀英 巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技 股份有限公司董事 向美有限公司 代表人:李宏能 President & CEO,Central Industrial, Inc. in Fremont,California;President & CEO, Pivos Technology Group,Inc.in Frement, California;Chairman, J-Way(Shanghai)Electronics Co., Ltd in Shanghai, China 黃志文 國票創業投資股份有限公司投資部副總經理;貿聯控股(Bizlink Holding Inc.) 獨立董事;晶化生技醫藥股份有限公司監察人 舊任獨立董事 劉壽祥 中華經濟研究院諮詢委員 程嘉君 勵威電子股份有限公司獨立董事;驊宏資通股份有限公司獨立董事 許正弘 上海展華電子有限公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事： 鄭雅仁 全漢企業股份有限公司董事長兼總經理;善元科技(股)公司董事長;旭隼科技 股份有限公司董事;富創源股份有限公司董事 王宗舜 全漢企業股份有限公司副董事長;富創源股份有限公司監察人 楊富安 全漢企業股份有限公司副總經理;善元科技(股)公司董事;富創源股份有限 公司董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 Fortron/Source Group Ltd. Operations Manager;富創源股份有限公司董事 貝里斯商DATAZONE LIMITED代表人:朱秀英 巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技 股份有限公司董事 黃志文 國票創業投資股份有限公司投資部副總經理;貿聯控股(Bizlink Holding Inc.) 獨立董事;晶化生技醫藥股份有限公司監察人 陳光俊 全漢企業股份有限公司董事 新任獨立董事： 劉壽祥 中華經濟研究院諮詢委員 程嘉君 勵威電子股份有限公司獨立董事;驊宏資通股份有限公司獨立董事 許正弘 上海展華電子有限公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: 鄭雅仁 12,167,477股 王宗舜 11,605,794股 楊富安 11,792,834股 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 5,193,162股 貝里斯商DATAZONE LIMITED代表人:朱秀英 390,839股 陳光俊 3,007,913股 黃志文 0股 程嘉君 0股 劉壽祥 0股 許正弘 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07 9.新任生效日期:109/06/16 10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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