FSP — Board/Management Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3015 全漢　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/21	發言時間	15:35:50
發言人	姚文鈞	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)3759888
主旨	公告董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:全漢企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (A)通過本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，更換會計師案。 (B)通過本公司民國108年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。 (C)通過本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞案。 (D)通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 (E)通過本公司民國107年度經理人酬勞案。 (F)通過本公司民國107年度內部控制制度聲明書案。 (G)通過本公司民國107年度盈餘分派案。 (H)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (I)通過修正本公司「背書保證辦法」案。 (J)通過本公司民國108年股東常會召開日期、開會地點及議案。 (K)通過本公司民國108年股東常會之股東提案權。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

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