FSP — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3015 全漢　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/29	發言時間	15:57:23
發言人	姚文鈞	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)3759888
主旨	公告董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/04/29
說明	1.事實發生日:108/04/29 2.公司名稱:全漢企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (A)通過本公司民國108年第一季合併財務報表案。 (B)通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 (C)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。 (D)通過修正本公司「道德行為準則」案。 (E)通過修正本公司「誠信經營守則」案。 (F)通過修正本公司「內部稽核制度」案。 (G)通過修正本公司「內部控制自行評估辦法」案。 (H)通過本公司擬新建廠房「大樹林段」新建工程案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

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