FSP — Board/Management Information 2017

Jun 8, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3015 全漢　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/08	發言時間	17:50:57
發言人	鄒宗達	發言人職稱	總經理特別助理	發言人電話	(03)3759888
主旨	公告本公司民國一Ｏ六年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/08
說明	1.發生變動日期:106/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿，全面改選。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 原任董事： 鄭雅仁 全漢企業股份有限公司董事長兼總經理 王宗舜 全漢企業股份有限公司副董事長 楊富安 全漢企業股份有限公司副總經理 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 Fortron/Source Group Ltd. Operations Manager 陳榮彬 全漢企業股份有限公司顧問 貝里斯商DATAZONE LIMITED代表人:朱秀英 巨力股份有限公司董事 程嘉君 全漢企業股份有限公司獨立董事 劉壽祥 中華經濟研究院諮詢委員 向美有限公司 代表人:李宏能 President &CEO of Central Industrial, Inc. 原任監察人： 陳光俊 全漢企業股份有限公司監察人 黃志文 國票創業投資股份有限公司投資部副總經理 鄺森波 實密科技股份有限公司資深副總經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事： 鄭雅仁 全漢企業股份有限公司董事長兼總經理 王宗舜 全漢企業股份有限公司副董事長 楊富安 全漢企業股份有限公司副總經理 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 Fortron/Source Group Ltd. Operations Manager 黃志文 國票創業投資股份有限公司投資部副總經理 貝里斯商DATAZONE LIMITED代表人:朱秀英 巨力股份有限公司董事 向美有限公司 代表人:李宏能 President &CEO of Central Industrial, Inc. 新任獨立董事： 劉壽祥 中華經濟研究院諮詢委員 程嘉君 全漢企業股份有限公司獨立董事 許正弘 燿華電子股份有限公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: 鄭雅仁 12,167,477股 王宗舜 11,265,794股 楊富安 11,792,834股 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 6,793,162股 貝里斯商DATAZONE LIMITED代表人:朱秀英 390,839股 向美有限公司 代表人:李宏能 563,340股 黃志文 0股 程嘉君 0股 劉壽祥 0股 許正弘 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/11~106/06/10 9.新任生效日期:106/06/08 10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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