FSP — Board/Management Information 2017

Jun 8, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3015 全漢　公司提供

序號	3	發言日期	106/06/08	發言時間	17:53:56
發言人	鄒宗達	發言人職稱	總經理特別助理	發言人電話	(03)3759888
主旨	股東會決議通過解除新任董事競業行為禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/06/08
說明	1.股東會決議日:106/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 鄭雅仁 全漢企業股份有限公司董事長兼總經理 王宗舜 全漢企業股份有限公司副董事長 楊富安 全漢企業股份有限公司副總經理 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 Fortron/Source Group Ltd. Operations Manager 黃志文 國票創業投資股份有限公司投資部副總經理 貝里斯商DATAZONE LIMITED代表人:朱秀英 巨力股份有限公司董事 向美有限公司 代表人:李宏能 President &CEO of Central Industrial, Inc. 劉壽祥 中華經濟研究院諮詢委員 程嘉君 全漢企業股份有限公司獨立董事 許正弘 燿華電子股份有限公司總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過 票決結果:贊成為 109,337,387權;佔出席股東總表決權數 86.68%， 反對為 12,653,412權，佔出席股東總表決權數 10.03%， 棄權/未投票 4,140,571權;佔出席股東總表決權數 3.28%。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 鄭雅仁(董事)、王宗舜(董事)、楊富安(董事)、向美有限公司代表人：李宏能(董事) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 鄭雅仁：無錫全漢科技有限公司董事、無錫仲漢科技有限公司董事、 深圳市眾漢科技有限公司董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司董事、 南京博蘭得電子科技有限公司董事、浩漢電子科技(吉安)有限公司董事、 無錫聯動太陽能科技有限公司董事。 王宗舜：深圳輝力電子有限公司代表人、仲漢電子(深圳)有限公司代表人、無錫全漢科 技有限公司代表人、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、江 蘇全漢電能技術研發有限公司代表人。 楊富安：深圳輝力電子有限公司董事、仲漢電子(深圳)有限公司董事、無錫全漢科技 有限公司董事、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、江蘇全 漢電能技術研發有限公司董事。 向美有限公司代表人 李宏能：J-Way(Shanghai)Electronics Co., Ltd.代表人。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳輝力電子有限公司：深圳市寶安區新安街道73區C4、C6、C7、C8、C9、C10、C11 廠房 仲漢電子(深圳)有限公司：深圳市寶安區福永街道塘尾社區聚源工業區A區A2廠房、C 區廠房4、6、7棟 無錫全漢科技有限公司：無錫國家高新技術產業開發區106-D號地塊 無錫仲漢科技有限公司：無錫市新區錫錦路3號 深圳市眾漢科技有限公司：深圳市福田區深南大道7060號財富廣場A座19層L-R 江蘇全漢電能技術研發有限公司：無錫市新區錫錦路3號 南京博蘭得電子科技有限公司：南京市秦淮區永智路6號白下高新園雲計算創新基地A 棟12層 浩漢電子科技(吉安)有限公司：江西省吉安市吉安縣工業園西區曙光路南端 無錫聯動太陽能科技有限公司：無錫新區太湖國際科際園傳感網大學科技園530大廈 A308、A309號 J-Way(Shanghai)Electronics Co., Ltd.：上海市松江區九庭鎮德心路69號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 深圳輝力電子有限公司：電源供應器製造 仲漢電子(深圳)有限公司：電源供應器製造 無錫全漢科技有限公司：電源供應器製造 無錫仲漢科技有限公司：電源供應器製造、買賣 深圳市眾漢科技有限公司：電源供應器製造、買賣 江蘇全漢電能技術研發有限公司：電源供應器研發、設計、技術轉讓和服務 南京博蘭得電子科技有限公司：電源供應器設計、生產與買賣 浩漢電子科技(吉安)有限公司：變壓器製造、買賣 無錫聯動太陽能科技有限公司：太陽能產品、新能源產品研發、銷售、檢驗、技術 開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務 J-Way(Shanghai)Electronics Co., Ltd.：SMT加工製造 10.對本公司財務業務之影響程度:或為本公司之轉投資公司，或與本公司間並無直接 競爭關係，因此解除董事競業禁止對本公司並無不利之影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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