FSP — AGM Information 2022

Mar 18, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3015 全漢　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/18	發言時間	14:31:05
發言人	姚文鈞	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)3759888
主旨	董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/18
說明	1.董事會決議日期:111/03/18 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:桃園市婦女館(地址：桃園市桃園區延平路147號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國110年度營業報告案。 (2)審計委員會審查民國110年度決算表冊案。 (3)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞案。 (4)本公司民國110年度盈餘分派現金股利情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國110年度盈餘分派表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項: 一、依據「公司法」第一七二條之一規定辦理。 二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出 本次111年股東常會之議案。凡欲辦理提案之股東，請於民國111年3月21日起至 民國111年3月30日下午五時止，於書面上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加 蓋股東印鑑或簽名後，親自送達或郵寄本公司管理處(桃園市桃園區建國東路22 號)(郵寄者以郵件送達日期為憑)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.