FSP — AGM Information 2020

Mar 19, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3015 全漢　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/19	發言時間	16:07:28
發言人	姚文鈞	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)3759888
主旨	董事會決議召開一Ｏ九年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/19
說明	1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:桃園市婦女館(地址：桃園市桃園區延平路147號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國108年度營業報告案。 (2)審計委員會審查民國108年度決算表冊案。 (3)本公司民國108年度員工酬勞及董事酬勞案。 (4)修正本公司「董事會議事規範」報告案。 (5)買回本公司股份情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)辦理資本公積發放現金股利案。 (2)修正本公司「公司章程」案。 (3)修正本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業行為禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.其他應敘明事項: 一、依據「公司法」第一七二條之一及第一九二條之一規定辦理。 二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本 次109年股東常會之議案及董事(含獨立董事)候選人名單。凡欲辦理提案及提名 之股東，請於民國109年3月27日起至民國109年4月6日下午五時止，於書面上註 明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自送達或郵寄本公司 管理處(桃園市桃園區建國東路22號)(郵寄者以郵件送達日期為憑)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.