FSP — AGM Information 2019

Jun 24, 2019

(附件)

全漢企業股份有限公司中華民國一Ｏ八年股東常會議事錄

時 間：中華民國一Ｏ八年六月十一日(星期二)上午九時整 地 點：桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館)

參、討論事項

第一案 董事會提

• 出席股數：出席及代理出席股東股份總數共計119,416,167股，佔本公司已 發行股份總數192,261,950股之62.11 %。

• 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

案

  - 明：一、依據金融監督管理委員會證券期貨局107年11月26日金管證發 字第1070341072號函辦理及實務作業需要。

• 說

• 出席董事：鄭雅仁董事、王宗舜董事、楊富安董事、英屬維京群島商2K INDUSTRIES INC.法人代表：王博文董事、貝里斯商DATAZONE LIMITED法人代表：朱秀英董事、黃志文董事、向美有限公司法 人代表:李宏能董事、劉壽祥獨立董事、程嘉君獨立董事、許正 弘獨立董事，共計十人。

• 二、擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正前 後條文對照表，請參議事手冊。

• 三、敬請討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

列席來賓：安侯建業聯合會計師事務所關春修會計師、律達法律事務所葉建 廷律師，共計二人。

決 議：本議案投票表決結果如下：
表決結果	佔出席股東表決權數％
贊成表決權數：106,361,569權 (含電子方式表決443,806權)	89.06%
反對表決權數：11,070,465權 (含電子方式表決11,070,465權)	9.27%
棄權/未投票表決權數：1,984,133權 (含電子方式表決1,984,133權)	1.66%
無效權數：0權	0.00%

主 席：董事長 鄭雅仁 記錄：李芙蓉 開會如儀

主席致詞：（略）

壹、報告事項

第一案

• 案 由：本公司民國107年度營業報告案，敬請鑒核。

• 說 明：營業報告書請參閱議事手冊。

本案照原案表決通過。

第二案

第二案 董事會提

• 案 由：審計委員會審查民國107年度決算表冊報告案，敬請鑒核。 說 明：審計委員會審查報告書請參閱議事手冊。 第三案

• 案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

• 說 明：一、依據金融監督管理委員會108年3月7日金管證審字第1080304826 號函，修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部 分條文辦理。

• 案 由：本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞報告案，敬請鑒核。

• 說 明：一、依據本公司「公司章程」第二十條規定，本公司年度如有獲利 ，應提撥不低於6%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。

• 二、擬分派如下：

• 二、擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修正前後 條文對照表，請參閱議事手冊。

• (1)員工酬勞計新台幣4,184,014元，全數配發現金。

• 三、敬請討論。

• (2)董事酬勞計新台幣697,336元，全數配發現金。

• 決 議：本議案投票表決結果如下：

貳、承認事項 第一案 董事會提

決 議：本議案投票表決結果如下：
表決結果	佔出席股東表決權數％
贊成表決權數：117,344,233權 (含電子方式表決11,426,470權)	98.26%
反對表決權數：87,801權 (含電子方式表決87,801權)	0.07%
棄權/未投票表決權數：1,984,133權 (含電子方式表決1,984,133權)	1.66%
無效權數：0權	0.00%
本案照原案表決通過。 第三案	董事會提

• 案 由：本公司民國107年度營業報告書及財務報表案，提請承認。 說 明：一、本公司民國107年度營業報告書及經安侯建業聯合會計師事務 所關春修會計師、呂莉莉會計師查核完竣之個體財務報表及合 併財務報表，業經審計委員會審查完竣，依法提請董事會決議 通過，請參閱議事手冊。

二、敬請承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

通過，請參閱議事手冊。 二、敬請承認。 決 議：本議案投票表決結果如下：
表決結果	佔出席股東表決權數％
贊成表決權數：117,080,182權 (含電子方式表決11,162,419權)	98.04%
反對表決權數：138,592權 (含電子方式表決138,592權)	0.11%
棄權/未投票表決權數：2,197,393權 (含電子方式表決2,197,393權)	1.84%
無效權數：0權	0.00%
本案照原案表決通過。 第二案	董事會提

• 案 由：修正本公司「背書保證辦法」案，提請討論。

• 說 明：一、依據金融監督管理委員會108年3月7日金管證審字第1080304826 號函，修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部 分條文辦理。

  • 二、擬修正本公司「背書保證辦法」部分條文，修正前後條文對照 表，請參閱議事手冊。

  • 三、敬請討論。

• 案 由：本公司民國107年度盈餘分派案，提請承認。 說 明：一、本公司民國107年度提撥10%法定盈餘公積後之可分配盈餘為新 台幣1,602,132,895元，擬按公司章程分派如下：

決 議：本議案投票表決結果如下：

決 議：本議案投票表決結果如下：
表決結果	佔出席股東表決權數％
贊成表決權數：117,344,233權	98.26%
(含電子方式表決11,426,470權)
反對表決權數：87,801權	0.07%
(含電子方式表決87,801權)
棄權/未投票表決權數：1,984,133權	1.66%
(含電子方式表決1,984,133權)
無效權數：0權	0.00%
本案照原案表決通過。
肆、臨時動議：無。
散會（上午九時十六分）。

• (1)股東紅利計新台幣240,327,438元，全數配發現金。(每股 配發新台幣1.25元)

(2)期末未分配盈餘計新台幣1,361,805,457元。

二、股東現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定除息基 準日、發放日及其他相關事宜。

• 三、民國107年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。 四、敬請承認。

	三、民國107年度盈餘分派表，請參	閱議事手冊。		(含電子方式表決1,984,133權)
	四、敬請承認。			無效權數：0權
	決 議：本議案投票表決結果如下： 表決結果 贊成表決權數：117,340,633權 (含電子方式表決11,422,870權)	佔出席股東表決權數％ 98.26%		本案照原案表決通過。 肆、臨時動議：無。 散會（上午九時十六分）。
K180-Z134-9407-1	反對表決權數：91,401權 (含電子方式表決91,401權) 棄權/未投票表決權數：1,984,133權 (含電子方式表決1,984,133權) 無效權數：0權 本案照原案表決通過。	0.07% 1.66% 0.00%		主 席：董事長 鄭雅仁	記錄：李芙蓉

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