FSP — AGM Information 2019

Jun 24, 2019

全漢企業股份有限公司

中華民國一Ｏ八年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國一Ｏ八年六月十一日 ( 星期二 ) 上午九時整

• 地 點：桃園市桃園區延平路 147 號 ( 桃園市婦女館 )

承認事項

第一案                                                                董事會提

• 案 由：本公司民國107 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司民國107 年度營業報告書及經安侯建業聯合會計師事務所關春修會計師、 呂莉莉會計師查核完竣之個體財務報表及合併財務報表，業經審計委員會審查完峻， 依法提請董事會決議通過，請參閱議事手冊。

• 二、敬請 承認。

決  議：

第二案                                                                董事會提

• 案 由：本公司民國107 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司民國107 年度提撥10%法定盈餘公積後之可分配盈餘為新台幣1,602,132,895 元，擬按公司章程分派如下：

  - `(1)股東紅利計新台幣240,327,438 元，全數配發現金。(每股配發新台幣1.25 元)` 
  
  - `(2)期末未分配盈餘計新台幣1,361,805,457 元。` 
  

  • 二、股東現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他 相關事宜。

  • 三、民國107 年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

  • 四、敬請 承認。

決  議：

討論事項

第一案                                                                董事會提

• 案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說 明：一、依據金融監督管理委員會證券期貨局107 年11 月26 日金管證發字第1070341072 號

  • 二、擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正前後條文對照表，請參 閱議事手冊。

  • 三、敬請 討論。

決  議：

第二案                                                                董事會提

• 案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

• 說 明：一、依據金融監督管理委員會108 年3 月7 日金管證審字第1080304826 號函，修正「公

  • 二、擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱 議事手冊。

  • 三、敬請 討論。

決  議：

第三案                                                                董事會提

• 案 由：修正本公司「背書保證辦法」案，提請 討論。

• 說 明：一、依據金融監督管理委員會108 年3 月7 日金管證審字第1080304826 號函，修正「公

  • 二、擬修正本公司「背書保證辦法」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。 三、敬請 討論。

決  議：

臨時動議

散會