FSP — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3015 全漢　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/21	發言時間	15:36:44
發言人	姚文鈞	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)3759888
主旨	董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/11 3.股東會召開地點:桃園市婦女館(地址：桃園市桃園區延平路147號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國107年度營業報告案。 (2)審計委員會審查民國107年度決算表冊案。 (3)本公司民國107年度員工酬勞及董事酬勞案。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修正本公司「背書保證辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/13 11.停止過戶截止日期:108/06/11 12.其他應敘明事項: 一、依據「公司法」第一七二條之一規定辦理。 二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次 108年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字(含標 點符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，請於民國108年3月29日起至民 國108年4月8日下午五時止於書面提案上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印 鑑或簽名後，親自或郵寄本公司管理處(桃園市桃園區建國東路22號)(郵寄者以郵件送 達日期為憑)，本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格無誤後，送交本公司董 事會審核辦理，公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 法令規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明 未列入之理由。

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