FSP — AGM Information 2018

Jun 25, 2018

(附件)

全漢企業股份有限公司民國一○七年股東常會議事錄

時 間：中華民國一Ｏ七年六月十二日(星期二)上午九時整 地 點：桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館) 出席股數：出席及代理出席股東股份總數共計125,212,331股，佔 本公司已發行股份總數192,261,950股之65.126 %。 出席董事：鄭雅仁董事、王宗舜董事、楊富安董事、英屬維京群 島商2K INDUSTRIES INC.法人代表：王博文董事、貝 里斯商DATAZONE LIMITED法人代表：朱秀英董事、黃 志文董事、向美有限公司法人代表:李宏能董事、劉壽 祥獨立董事、程嘉君獨立董事、許正弘獨立董事，共 計十人。

說 明：一、本公司民國一Ｏ六年度營業報告書及經安侯建業聯 合會計師事務所關春修會計師、呂莉莉會計師查核 完竣之個體財務報表及合併財務報表，業經審計委 員會審查完峻，依法提請董事會決議通過，請參閱 議事手冊。

二、敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

決議：本議案投票表決結果如下：
表決結果	佔出席股東表決權數％
贊成表決權數：123,077,531權 (含電子方式表決15,583,037權)	98.29%
反對表決權數：39,578權 (含電子方式表決39,578權)	0.03%
棄權/未投票表決權數：2,095,222權 (含電子方式表決2,095,222權)	1.67%
權 0 ： 數 權 效 無	% 0 0 . 0

• 列席來賓：安侯建業聯合會計師事務所江家齊經理、律達法律事 務所葉建廷律師，共計二人。

主 席：董事長 鄭雅仁 記錄：李芙蓉 開會如儀

主席致詞：（略）

本案照原案表決通過。

第二案

壹、報告事項

董事會提

第一案

• 案 由：本公司民國一Ｏ六年度盈餘分派案，提請 承認。

案 由：本公司民國一Ｏ六年度營業報告案，敬請 鑒核。

• 說 明：一、本公司民國一Ｏ六年度提撥10%法定盈餘公積後之可 分配盈餘為新台幣1,656,610,388元，擬按公司章程 分派如下：

說 明：營業報告書請參閱議事手冊。

第二案

• 案 由：審計委員會審查民國一Ｏ六年度決算表冊報告案，敬請 鑒核。

• 1.股東紅利計新台幣288,392,925元，全數配發現金。( 每股配發新台幣1.50元)

說 明：審計委員會審查報告書請參閱議事手冊。

• 2.期末未分配盈餘計新台幣1,368,217,463 元。

• 第三案

• 二、股東現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會 訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 案 由：本公司民國一Ｏ六年度員工酬勞及董事酬勞報告案，敬 請 鑒核。

• 三、民國一Ｏ六年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。 四、敬請 承認。

• 說 明：一、依據本公司「公司章程」第二十條規定，本公司年 度如有獲利，應提撥不低於6%為員工酬勞及不高於 3%為董事酬勞。

• 決 議：本議案投票表決結果如下：

度如有獲利，應提撥不低於6%為員工酬勞及不高於	決議：本議案投票表決結果如下：
3%為董事酬勞。 二、擬分派如下： (1)員工酬勞計新台幣21,753,773元，全數配發現金。 (2)董事酬勞計新台幣3,625,629元，全數配發現金。 第四案 案 由：修正本公司「董事會議事規範」報告案，敬請 鑒核。 說 明：依據金融監督管理委員會106年 7月28日金管證發字第 1060027112號令，擬修正本公司「董事會議事規範」，	表決結果	佔出席股東表決權數％
	贊成表決權數：123,378,368權 (含電子方式表決15,883,874權)	98.53%
	反對表決權數：40,001權 (含電子方式表決40,001權)	0.03%
	棄權/未投票表決權數：1,793,962權 (含電子方式表決1,793,962權)	1.43%
	權 0 ： 數 權 效 無	% 0 0 . 0

• 說 明：依據金融監督管理委員會106年 7月28日金管證發字第 1060027112號令，擬修正本公司「董事會議事規範」， 修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

本案照原案表決通過。

參、臨時動議：無。

貳、承認事項

散會（上午九時十一分）。

第一案

董事會提

案 由：本公司民國一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案，提請

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承認。

主 席：董事長 鄭雅仁 記錄：李芙蓉

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(附件)

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