FSP — AGM Information 2018

Jun 25, 2018

全漢企業股份有限公司

中華民國一Ｏ七年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國一Ｏ七年六月十二日 ( 星期二 ) 上午九時整

• 地 點：桃園市桃園區延平路 147 號 ( 桃園市婦女館 )

承認事項

第一案董事會提

• 案 由：本公司民國一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一Ｏ六年度營業報告書及經安侯建業聯合會計師事務所關春修會計師、 呂莉莉會計師查核完竣之個體財務報表及合併財務報表，業經審計委員會審查完峻， 請參閱議事手冊。

  • 二、敬請 承認。

• 決 議：

第二案董事會提

• 案 由：本公司民國一Ｏ六年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明： 一、本公司民國一Ｏ六年度提撥 10% 法定盈餘公積後之可分配盈餘為新台幣 1,656,610,388

• 元，擬按公司章程分派如下：

  - `1、股東紅利計新台幣` 288,392,925 `元，全數配發現金。` ( `每股配發新台幣` 1.50 `元` ) 
  
  - `2、期末未分配盈餘計新台幣` 1,368,217,463 `元。` 
  

  • 二、股東現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他 相關事宜。

  • 三、民國一Ｏ六年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

  • 四、敬請 承認。

• 決 議：

臨時動議

散會