FSP - AGM Information 2017 | FinancialReports.eu

`全漢企業股份有限公司`

第一案董事會提

案由：本公司民國一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
說明：一、本公司民國一Ｏ五年度營業報告書及經安侯建業聯合會計師事務所關春修會計師、呂莉莉會計師查核完竣之個體財務報表及合併財務報表，業經董事會決議通過及監察人審查竣事，請參閱議事手冊。
二、敬請承認。
決議：

第二案董事會提

第一案董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。
說明：一、因應公司所在地桃園縣升格為直轄市，及為建立良好公司治理制度，本公司將自民國一○六年股東常會辦理董事改選後，設置審計委員會取代監察人，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
二、敬請討論。
決議：

第二案董事會提

案由：辦理資本公積發放現金股利案，提請討論。
說明：一、擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 96,130,975 元，按資本公積分配現金股利基準日股東名簿記載之持有股份，每股約配發新台幣 0.5 元現金。
二、現金配發至元為止 ( 元以下全捨 ) ，配發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人調整之。
三、股東現金股利發放俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定分配基準日、發放日及其他相關事宜。
四、敬請討論。
決議：

第三案董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案，提請討論。
說明：一、本公司將自民國一○六年股東常會辦理董事改選後，設置審計委員會取代監察人，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
二、敬請討論。
決議：

第四案董事會提

第五案董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。
說明：一、本公司將自民國一○六年股東常會辦理董事改選後，設置審計委員會取代監察人，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
二、敬請討論。

第六案董事會提

案由：修訂本公司「背書保證辦法」案，提請討論。
說明：一、本公司將自民國一○六年股東常會辦理董事改選後，設置審計委員會取代監察人，擬修訂本公司「背書保證辦法」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
二、敬請討論。

第七案董事會提

改選，自新任董事選任並就任後，隨即解任。

二、依證券交易法第14 條之4 規定，公開發行股票之公司，應擇一設置審計委員會或監察人，鑒於審計委員會之設置為國際趨勢，亦為公司治理之重要指標，擬依證交易法規定設置審計委員會替代監察人。
三、本公司章程規定設置董事5~13 人，考量公司經營規模及董事會實務運作，擬選舉董事十人，前項董事名額，其中三名為獨立董事，採候選人提名制選舉。新當選之董事任期自民國一○六年六月八日起至一○九年六月七日止，共計三年。
四、獨立董事候選人名單，請參閱議事手冊。
五、敬請選舉。

第八案董事會提

決議：