FSP — AGM Information 2016

Jun 24, 2016

(附件)

全漢企業股份有限公司民國一○五年股東常會議事錄

決 議：表決時出席股東總表決權數126,508,146權，本議案投票 表決結果如下：	決 議：表決時出席股東總表決權數126,508,146權，本議案投票 表決結果如下：
表決結果	佔出席股東表決權數％
贙成表決權數：115,758,525權 (含電子方式表決12,376,595權)	91.50%
反對表決權數：37,970權 (含電子方式表決37,970權)	0.03%
棄權/未投票表決權數：10,711,651權 (含電子方式表決7,123,222權)	8.47%
權 0 ： 數 權 票 廢	% 0 0 . 0
本案照原案表決通過。 第二案 董事會提 案 由：本公司民國一Ｏ四年度盈餘分派案，提請 承認。 說 明：一、本公司民國一Ｏ四年度提撥10%法定盈餘公積後之可 分配盈餘為新台幣1,489,076,828元，擬按公司章程分派 如下： 1、股東紅利計新台幣192,261,950元，全數配發現金 。(每股配發新台幣1.0元) 2、期末未分配盈餘計新台幣1,296,814,878元。 二、股東現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會訂 定除息基準日、發放日及其他相關事宜。 三、民國一Ｏ四年度盈餘分派表，請參閱附件。 四、敬請 承認。 決 議：表決時出席股東總表決權數126,508,146權，本議案投票 表決結果如下：
表決結果	佔出席股東表決權數％
贙成表決權數：115,758,525權 (含電子方式表決12,376,595權)	91.50%
反對表決權數：37,970權 (含電子方式表決37,970權)	0.03%
棄權/未投票表決權數：10,711,651權 (含電子方式表決7,123,222權)	8.47%
權 0 ： 數 權 票 廢	% 0 0 . 0
本案照原案表決通過。 肆、討論事項(二) 第一案 董事會提 案 由：辦理資本公積發放現金股利案，提請 討論。 說 明：一、擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台 幣96,130,975元，按資本公積分配現金股利基準日股 東名簿記載之持有股份，每股約配發新台幣0.5元現 金。 二、現金配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸 零款，授權董事長洽特定人調整之。 三、股東現金股利發放俟本次股東常會通過後，授權董事 會訂定分配基準日、發放日及其他相關事宜。 四、敬請 討論。 決 議：表決時出席股東總表決權數126,508,146權，本議案投票 表決結果如下：
表決結果	佔出席股東表決權數％
贙成表決權數：115,745,721權 (含電子方式表決12,363,791權)	91.49%
反對表決權數：51,639權 (含電子方式表決51,639權)	0.04%
棄權/未投票表決權數：10,710,786權 (含電子方式表決7,122,357權)	8.47%
權 0 ： 數 權 票 廢	% 0 0 . 0
本案照原案表決通過。 伍、臨時動議:無。 陸、散會（上午九時二十五分）。 主 席：董事長 鄭雅仁 記錄：李佳佳

時 間：中華民國一Ｏ五年六月八日(星期三)上午九時整

地 點：桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館)

出席股數：出席及代理出席股東股份總數共計126,508,146股(其中以電 子方式出席行使表決權者 19,537,787股)，佔本公司已發行 股份總數192,261,950股之65.80 %。

出席董事：鄭雅仁董事、王宗舜董事、楊富安董事、英屬維京群島商2K INDUSTRIES INC.法人代表：王博文董事、陳榮彬董事、貝 里斯商DATAZONE LIMITED法人代表：朱秀英董事、向美有限 公司法人代表：李宏能董事、劉壽祥獨立董事、程嘉君獨立 董事，共計九人。

出席監察人：陳光俊監察人、黃志文監察人、鄺森波監察人，共計三人。

• 列席來賓：安侯建業聯合會計師事務所關春修會計師、律達法律事務所 葉建廷律師，共計二人。

主 席：董事長 鄭雅仁 記錄：李佳佳

開會如儀

主席致詞：（略）

壹、討論事項(一)

第一案 董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：一、依據公司法第177之1條、本公司實務需要以及配合民 國一Ｏ四年五月二十日華總一義字第10400058161號 令，增訂公司法第235條之1並修正第235條有關員工 酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修正「公司章 程」部份條文，修正前後條文對照表，請參閱附件。 二、敬請 討論。

國一Ｏ四年五月二十日華總一義字第10400058161號 令，增訂公司法第235條之1並修正第235條有關員工 酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修正「公司章 程」部份條文，修正前後條文對照表，請參閱附件。 二、敬請 討論。	國一Ｏ四年五月二十日華總一義字第10400058161號 令，增訂公司法第235條之1並修正第235條有關員工 酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修正「公司章 程」部份條文，修正前後條文對照表，請參閱附件。 二、敬請 討論。
決 議：表決時出席股東總表決權數126,488,146權，本議案投票 表決結果如下：
表決結果	佔出席股東表決權數％
贙成表決權數：114,810,761權 (含電子方式表決12,375,971權)	90.77%
反對表決權數：38,790權 (含電子方式表決38,790權)	0.03%
棄權/未投票表決權數：11,638,595權 (含電子方式表決7,123,026權)	9.20%
權 0 ： 數 權 票 廢	% 0 0 . 0
本案照原案表決通過。

貳、報告事項

第一案

• 案 由：本公司民國一Ｏ四年度營業報告案，敬請 鑒核。 說 明：營業報告書請參閱附件。

第二案

案 由：監察人審查民國一Ｏ四年度決算表冊報告案，敬請 鑒核。 說 明：監察人審查民國一Ｏ四年度決算表冊報告書請參閱附件。 第三案 董事會提

• 案 由：本公司民國一Ｏ四年度員工酬勞及董監事酬勞報告案，敬 請 鑒核。

說 明：一、依本公司「公司章程」第二十條規定，本公司年度如 有獲利，應提撥不低於6%為員工酬勞及不高於3%為董監 事酬勞。

二、擬分派如下：

(1)員工酬勞計新台幣29,160,973元，全數配發現金。

• (2)董監事酬勞計新台幣4,860,162元，全數配發現金。

参、承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：本公司民國一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司民國一Ｏ四年度營業報告書及經安侯建業聯合 會計師事務所關春修會計師、呂莉莉會計師查核完竣 之個體財務報表及合併財務報表，業經董事會決議通 過及監察人審查竣事，請參閱附件。 二、敬請 承認。

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(附件)

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