FSP — AGM Information 2016

Jun 24, 2016

全漢企業股份有限公司

中華民國一Ｏ五年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國一Ｏ五年六月八日 ( 星期三 ) 上午九時整

• 地 點：桃園市桃園區延平路 147 號 ( 桃園市婦女館 )

一 討論事項 ( )

第一案董事會提

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：一、依據公司法第 177 之 1 條、本公司實務需要以及配合民國一Ｏ四年五月二十日華總一 義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、 董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修正「公司章程」部份條文，修正前後條文對照表， 請參閱議事手冊。

• 二、敬請 討論。

• 決 議：

承認事項

第一案董事會提

• 案 由：本公司民國一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一Ｏ四年度營業報告書及經安侯建業聯合會計師事務所關春修會計師、呂 莉莉會計師查核完竣之個體財務報表及合併財務報表，業經董事會決議通過及監察人 審查竣事，請參閱議事手冊。

• 二、敬請 承認。

• 決 議：

第二案董事會提

• 案 由：本公司民國一Ｏ四年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一Ｏ四年度提撥 10% 法定盈餘公積後之可分配盈餘為新台幣 1,489,076,828 元，擬按公司章程分派如下：

• 1 、 股東紅利計新台幣 192,261,950 元，全數配發現金。 ( 每股配發新台幣 1.0 元 )

• 2 、 期末未分配盈餘計新台幣 1,296,814,878 元。

• 二、股東現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他 相關事宜。

• 三、民國一Ｏ四年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

• 四、敬請 承認。

• 決 議：

二 討論事項 ( )

第一案董事會提

• 案 由：辦理資本公積發放現金股利案，提請 討論。

• 說 明：一、擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 96,130,975 元，按資本公積 分配現金股利基準日股東名簿記載之持有股份，每股約配發新台幣 0.5 元現金。

• 二、現金配發至元為止 ( 元以下全捨 ) ，配發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人調整 之。

• 三、股東現金股利發放俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定分配基準日、發放日及 其他相關事宜。

• 四、敬請 討論。

• 決 議：

臨時動議

散會