FPCC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

114030

台塑石化股份有限公司 股務組

地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓(A5樓)
電話：(02)27189898
洽辦時間：週一至週五 上午：8:30-12:00，下午：1:30-5:00

證券代號：6505

開通股利發放票保#通知，立即掃描通話登入同意，下次即可email接收。
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

開會通知請即拆開

※本年股東常會恕不發放紀念品※

115年股東常會開會通知書

貴股東悉签

一、本公司行於115年5月26日（星期二）上午9時整，假台北市松山區敦化北路100號茄嶇酒店，日間115年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司114年度營業報告，2.當行委員會查核本公司114年度決策表發報告，3.本公司分派114年度員工細發報告，4.本公司分派114年度現金股利報告，（二）承認事項：1.為依法提出本公司114年度決策表持（含營業報告書、財務報表）承認案，2.為依法提出本公司114年度盈餘分派承認案，（三）討論事項：1.為保修正本公司「取得成處分資產處理程序」案，2.為報解除本公司董事提案禁止之限制案，（四）臨時物議。

二、本公司現董事會決議通過每股分派現金股利新台幣1.2元，後董事會訂定配發基準日後辦理發放，調到股東現金股利配發情願不足1元時，以四持五八方式辦理。

三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月24日至115年5月23日止，請通登入臺勞集中保管結算所股份有限公司「股東#服務」網頁，依相關說明投票＜網址：https://stockservices.tdcc.com.tw＞。

四、本公司受理股東報到時間自115年5月26日上午8時30分配，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證，出席簽名卡或其他出席證件出席股東常會，並攜帶身分證明文件，以債稅對。

五、本次股東常會如有股東敗名委託書，本公司將審整敗名人之敗名資料，於115年4月24日以電子檔案傳送至證基會，親請貴股東是日起進入證基會網站＜網址：https://free.sfi.org.tw＞輸入本公司證券代號：6505。

六、按本出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往股東會場報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。

八、各項議案參考資料、英文版股東會開會通知書及議事手冊，請遵至公開資訊觀測站＜網址：https://mpps.twoc.com.tw＞點選第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司證券代號：6505，年度：115，再點選「查詢」即可。

九、特此通知。

台塑石化股份有限公司董事會

敬政

～請注意～

1.本願寄南為委託書。
2.如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
3.貴股東如親自出席，請於此願簽名或蓋章後，親自至股東會場辦理報到出席。

※本年股東常會恕不發放紀念品※

⑪5 出席通知書

本股東決定親自出席115年5月26日本公司股東常會，請查照。

此致

台塑石化股份有限公司

時間：115年5月26日上午9時整
地點：台北市松山區敦化北路100號（茄嶇酒店）

台塑石化股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書

取得者：台塑石化股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書

簽名：茲同意貴公司將本人每年度應分配之現金股利匯入下列帳戶：

原 登 記	銀行別		帳號								身分證統一編號				股東戶號
															股東姓名
	銀行代號		銀行名稱			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號,檢查號碼)
更名															原留印鑑
	郵局	700		局號							帳號
	備註:一、辦理匯款(限本人帳號)登記,請填寫銀行代號及存款帳號,匯款手續費由股東現金股利中扣除。二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯,需自行負擔退匯改等主要之部資費用。
主管				經辦							編號

04

台塑石化股份有限公司

地址變更申請書

戶號		原留印鑑
身分證統一編號
姓名
電話
通訊地址
戶籍地址
主管		經辦	編號

注意事項

1.通訊地址變更務請於115年6月2日前寄達公司。敬請配合，以利作業。

2.貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報到出席，如親委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。

3.本公司現金股利後董事會訂定配發基準日後辦理發放，現金股利全面採行匯款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請貴股東核對帳號，無誤免寄回，如欲辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印鑑後，於115年6月2日前寄達本公司憑以辦理。

4.需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

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委託書用紙填寫須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繳銷委託之通知；逾期繳銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。

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