FOXLINK — AGM Information 2019

Mar 15, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2392 正崴　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/15	發言時間	17:06:49
發言人	廖桂隆	發言人職稱	行政暨關務處副總	發言人電話	2269-9888#11580
主旨	公告董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/15
說明	1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓 4.召集事由一、報告事項: (1) 本公司107年度營業報告 (2) 審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告 (3) 本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司107年度營業決算報表 (2) 本公司107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1) 本公司章程修訂案 (2) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 (3) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案 (4) 修訂本公司『背書保證施行辦法』案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.