FOXLINK — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2392】

正藏精密工業股份有限公司 股務代理人

福邦證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

【15年股東常會】開會通知書請即拆開

(取向郵局窗口交寄)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵箱

臺灣寶正峰聯通區號者

過路信函交付郵寄

股東 台啓

股東台啓

發佈日期

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知、若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請遞至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

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宋講注意※

股東知能委託代理出席【徵求股數額1,000股(含)以上】，請於第四聯委託臺之委託人購簽名或簽章，自115年5月22日起至115年6月17日止（相關日除外；徵求人得經徵求狀況提早結束徵求），由股东人之代為處理股东事務者全道事務處理股份有限公司股东場所辦理。

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

※銀行名稱及代號（請填寫正確）

銀行 名稱		銀行 代號		銀行 名稱		銀行 代號		銀行 代號		銀行 代號
行業	銀行代號	公司名稱	銀行代號	公司名稱	銀行代號	公司名稱	銀行代號	公司名稱	銀行代號	公司名稱	銀行代號
台灣	金融	三	收	商	第147	台北市五信104
工業	銀行	005	聯	邦	第1803	嘉瑞一信114
合作	金融	006	建	東	第80	嘉瑞市二信115
第一	銀行	007	元	大	第1806	法水信信社120
華	商銀行	008	元	華	第1807	首樂信信社124
和	信息	009	元	山	第1808	城臺信信社127
上海	銀行	011	金	華	第1809	新竹一信130
河北	信息	011	元	華	第1810	新竹三信132
中國	信息	011	元	華	第1811	台中二信146
中國	信息	011	元	華	第1812	新化市一信158
中國	信息	011	元	華	第1813	新化市五信161
中國	信息	011	元	華	第1814	新化工信162
中國	信息	011	元	華	第1815	新化十信188
中國	信息	011	元	華	第1816	新化工信180
中國	信息	011	元	華	第1817	南華信信社188
中國	信息	011	元	華	第1818	南華三信204
中國	信息	011	元	華	第1819	北華一信215
中國	信息	011	元	華	第1820	南華二信216
中國	信息	011	元	華	第1821	南華三信223
中國	信息	011	元	華	第1822	南華四信224
戶名				戶號				26 正義
---	---	---	---	---	---	---	---	---
注意事項	原登記簽款編號
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款編號(分行別、科目、編號、檢查號碼)
原留印組
	郵件 名號	700	地址 號	#			地址 號	#
	前同意本人每年有意分配現金號列依上列聲請書方式辦理,若匯謝不成收即撤銷該編號。

26 正義精密工業股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月24日（星期三）上午九時整

地點：新北市上城區中央路4段49號2樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以僅補除。

法人指派書 苗指派 出席簽公司本次股東會, 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親自出席簽名或簽章

出席證編號：

徵求場所及

人員簽章處

---

正嚴精密工業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月24日

序號	徵求人	委任 股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1.嘉鴻國際投資股份有限公司 (簡稱:嘉鴻&嘉鴻國際)	不適用	董事 1.嘉鴻國際投資股份有限公司 代表人:卸台強 2.嘉鴻國際投資股份有限公司 代表人:王調軍 3.富臨國際投資股份有限公司 代表人:李政 4.富臨國際投資股份有限公司 代表人:黃仲信 5.台灣富國投資股份有限公司 代表人:孫玉珍	依真誠、宏觀、盡責之理念,不斷自我超越,以團隊精神創造企業最佳經營績效。	全通事務處理股份有限公司 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw) 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】
2.富臨國際投資股份有限公司 (簡稱:富臨&富臨國際)
3.台灣富國投資股份有限公司 (簡稱:台灣富國)
4.富臨國際投資股份有限公司 (簡稱:富臨&富臨國際)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證券會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
（全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code）

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	桃園市桃園區愛八街15號(梅花河口後方)	(03)335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號(米三208巷口)	(02)2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰甘華音巷)	(03)523-7681
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長泰路口)	(02)2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	彰化市中正路二段568巷22號(彰安國中音巷內)	(04)722-4669
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街68號(羅井街西北彩街中間)	(05)222-3203
台北市文山區羅斯福路六段208號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市北區公園路128號(好都茶藥局)	(06)221-9015
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(唐永北路)	(02)2939-8426	台南市新營區永安街5之1號(送交通台)	(06)635-0786
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方密集後/三密里站轉)	(02)2982-4608	高雄市爭雅區青年一路48號(四雅國小正野南)	(07)222-8877
新北市新荔區公園一路70巷2號(阿順的店音巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07)237-9898
嘉隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(青波股務)	(08)765-7277

開會通知書

一、簽訂於一一五年六月二十四日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市土城區中央路4段49號2樓，召開一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司民國114年度營業報告。2.審計委員會查核本公司民國114年度決算表冊報告。3.本公司民國114年度盈餘現金股利分派情形報告。（二）承認事項：本公司民國114年度營業決算報表及盈餘分配表。（三）討論事項：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（四）選舉事項：改選本公司董事案。（五）其他事項：解除本公司新任董事及其代表人提業禁止之限制。（六）臨時動議。

二、董事會決議分派：現金股利每股配發1元。

三、本次股東會選任董事9人(含獨立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為嘉鴻國際投資股份有限公司代表人：卸台強，嘉鴻國際投資股份有限公司代表人：王調軍。富臨國際投資股份有限公司代表人：李政。富臨國際投資股份有限公司代表人：黃仲信。台灣富國投資股份有限公司代表人：羅玉珍；獨立董事候選人名單為李偉傑、傅建中、曾智揚、張麗航；查詢其帶配壁等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司法第165條規定，自115年4月26日至115年6月24日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月22日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證券會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為編邦證券股份有限公司股務代理部。

十、本次股東常會恕不發放紀念品。

十一、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

股情

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遵應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遵應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。