FOXLINK — AGM Information 2017

Mar 17, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2392 正崴　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/17	發言時間	13:53:26
發言人	廖桂隆	發言人職稱	行政暨關務處副總	發言人電話	2269-9888#11580
主旨	公告董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/17
說明	1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓 4.召集事由一、報告事項: (1) 本公司105年度營業報告 (2) 監察人審查本公司105年度決算表冊報告 (3) 本公司105年度員工及董監酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司105年度營業決算報表 (2) 本公司105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1) 本公司章程修訂案 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4) 修訂本公司「背書保證施行辦法」案 (5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:無

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