FOPCO — Board/Management Information 2021

Aug 10, 2021

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本資料由　 (上市公司) 1225 福懋油　公司提供

序號	6	發言日期	110/08/10	發言時間	19:39:57
發言人	郭中儀	發言人職稱	協理	發言人電話	25073121
主旨	本公司獨立董事就審計委員會、董事會之決議事項表示反對意見
符合條款	第	44	款	事實發生日	110/08/10
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/08/10 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 陸醒華獨立董事/靖洋傳媒科技股份有限公司董事長 4.表示反對或保留意見之議案:本公司收到吳美紅董事來函，針對現任董事長 許逸群提出損害賠償告訴案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 陸醒華獨立董事： 1.吳美紅董事110年7月13日來函要求審計委員會及董事會討論「對出售興泰股票 之人：即現任董事長許逸群先生提出損害賠償告訴」案乙事，未依照公司法第212條 及經濟部經商字第09402089460號函規定取得股東會決議，亦不符合公司法第214條 第1項之規定，程序上即非適法。 2.福懋油脂公司許逸群董事長於108年11月至12月間處分吳美紅董事遭台中地方檢 察署起訴之刑事案件中以福懋油脂公司資金購入之興泰公司股票，係經財務處評估且 福懋油脂公司本身亦有資金需求，故方於集中市場處分，該處分案之評估及核決程 序並無違反相關規定，更未經任何司法檢調單位認定有違法而遭起訴之處，故針對 吳美紅董事所提出之「對出售興泰股票之人：即現任董事長許逸群先生提出損害賠 償告訴」乙案，本獨立董事表示反對。 6.因應措施: 本案於審計委員會及董事會進行表決，審計委員會除陸醒華獨立董事反對外，其餘 均贊成，因此將本案送交董事會。董事會表決本案時，因贊成該議案董事未超過出 席董事之二分之一(許逸群董事長因迴避未參予討論及表決)，故董事會未通過本議 案。依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:無

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