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FOPCO Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
福懋油脂股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時待查專線：(02)2702-2000 待查代號：1225
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw
總值：恒高安制約·交字數化出轉乘公車
公車：成功銀号成大安國中站 02-275-284-6300-0002-5000-0006-0019 數位數據
2
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡
股東 台啟
紀念品資訊：
1.本次股東會紀念品：全家超商禮物卡50元。
2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※
請股東多加利用集保結案所「股東a服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email投利登加通知
網址 https://stockservices.tdcc.com.tw
群益金鼎股務代理部免費信貸於的個人資料，僅於辦理股務事務之目的就館內處理及利用。
編號：
| (01) | 福懋油脂股份有限公司 ——五年股東常會 出席簽到卡 時間：115年6月28日(星期五)上午九時登 地點：信中市大社區沙田路一段A53號 (本公司辦公大樓會議室) ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東戶號： 股東或代 理人姓名： 持有股數： 法人臉證書 簽到本 出席書公司本次股東會 臉證行號一址股東權利 （法人股東就自出席章程） | 隨簽 本 名 及 核 章 | （二） 請發信 上傳結 會 交信 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 | 一二 | 委託人（股東） | 編輯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東戶號 | 簽名及 名 編 | ||||||||
| 持有股數 | |||||||||
| 姓名及 名 | |||||||||
| 簽名 | |||||||||
| 簽名 | |||||||||
| 簽名 | |||||||||
| 簽名 | |||||||||
| 簽名 |
115-831
| 臺 此 書 | 一二 請發信 上傳結 會 交信 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 聯 | 一二 | 委託人（股東） | 編輯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股東戶號 | 簽名及 名 編 | ||||
| 持有股數 | |||||
| 姓名及 名 | |||||
| 簽名 | |||||
| 簽名 | |||||
| 簽名 | |||||
| 簽名 | |||||
| 簽名 | |||||
| 簽名 | |||||
| 2.一一四年度盈餘分配案： | 二.本次□2.成利□3.未接 | ||||
| 3.修訂本公司「公司章程」部分修文案： | 三.曾成□3.成利□3.未接 | ||||
| 4.辦理本公司開立董事一庫案。 | |||||
| 二.本股東代理人得利會減額時事宜全權處理之。 | |||||
| 四.本股東應給「或出席簽到卡」寄交代理人抵抵。如因故此期間會 | |||||
| 本委託書內處有效（限此一書類）。 | |||||
| 此 段 | |||||
| 福懋油脂股份有限公司 請備註額 多 月 日 |
股東場附及、
人員簽章處
※銀行名稱及代號（請填寫正確）
| 第三聯 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣銀行004 | 澳商澳盛銀行039 | 三信銀行147 | ||||
| 土地銀行005 | 王道商業銀行048 | 聯邦銀行803 | ||||
| 合庫商銀006 | 臺灣企銀050 | 遠東銀行805 | ||||
| 第一銀行007 | 洽打國際商銀052 | 元大銀行806 | ||||
| 華南銀行008 | 台中商銀053 | 永豐銀行807 | ||||
| 彰化銀行009 | 京城商銀054 | 玉山銀行808 | ||||
| 上海銀行011 | 龍泉銀行075 | 凱基銀行809 | ||||
| 台北富邦012 | 滙豐(台灣)081 | 星展銀行809 | ||||
| 國泰世華013 | 瑞興銀行101 | 星展銀行810 | ||||
| 高雄銀行016 | 華泰銀行102 | 台新銀行812 | ||||
| 兆豐商銀017 | 臺灣新光商銀103 | 宏泰銀行816 | ||||
| 農業金庫018 | 陽信銀行108 | 中國信託822 | ||||
| 首都銀行025 | 板信銀行118 | 中華郵政700 |
福懋油脂股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書[031]
| 1.本匯款申請書請於115年6月28日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2.現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。 3.貴股東應登記帳號無須者免寄回。 | 股東戶號 | ||
|---|---|---|---|
| 股東戶名 | |||
| 證券 | 股權電話(發表@商家) | ||
| 應併 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(含行號、科目、編號、號碼) |
| 原登記 (領取保證、免責項) | |||
| 新增或變更 (須列印保證保存) | |||
| □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 |
※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※
106420
台北市大安區敦化南路二段50號地下二樓
5
室內領航意品攝影案
第
一、股東會記意品：全家超商禮物卡50元。(記意品數量不足時，將提供等值商品代替。)
二、記意品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決票權者得領取外，本公司將不予發放記意品。
三、記意品領取方式：
-
親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取記念品，會後恕不補發或瀏寄。
-
按電子投票之股東如欲領取記意品，請自115年7月9日起至115年7月13日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」，股東會出席通知書，身分證或其他足資證明股東身分之文件影本（如健保卡或駕照）等擇一密可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
-
記念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1225
委託書使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付做求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、需求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七十條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳項受託代理人或需求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如求股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或簽章欄內簽名或簽章固可。
五、股東接受他人做求委託書前，應請做求人提供做求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司臺地公告之做求人書面及廣告資料，切實瞭解做求人與親友持被選舉人之背景資料及做求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書最適應於開會五日(115年6月18日16:30)前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；違劃撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
福懋油脂股份有限公司一一五年股東常會開會通知書
第
一、簽訂於一一五年六月二十六日(星期五)上午九時整，股份中市大股區(沙田路一段853號(本公司辦公大樓會議室)，日期一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點，議事內容：(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告書，2. 一一四年度審計委員會查核報告書，3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，4. 一一四年度現金股利分派情形報告，5. 本公司背書保證辦理情形報告，(二)承認事項：1. 一一四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案，2. 一一四年度盈餘分配案，(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案，(四)選舉事項：補選本公司獨立董事一席案，(五)臨時動議。
二、本公司董事會決議一一四年度盈餘分配案主要內容：1. 本公司一一四年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利新台幣1元，由董事會另訂配息基準日，發放日及其他相關事宜。2. 股利分派分期後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動時，董事會依公司法或其他相關法令規定全權處理之。3. 本盈餘分配案中，擬優先分配一一四年度盈餘，不足部分再由以前年度未分配盈餘支應。4. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下按去，另配未滿一元之時客款合計數，列入本公司之其他收入。
三、本次股東會日簽事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://www.tww.com.tw)點選「單一公司」「電子文件下載」「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
四、本次股東會補選獨立董事1席，按候選人提名制之候選人名單為獨立董事；惟思合。投資人如欲查詢候選人之學校歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://www.tww.com.tw)點選「臺地報表」「股東會/股利」「按候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
五、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月二十八日起至一一五年六月二十六日止停止股票過戶轉購登記。
六、修公告件，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希、意照擬冗出席。當股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，依核股務代理人填製出席簽到卡寄定。當股東代理人收執，以憑出席股東會。
七、如有股東做求委託書，本公司將於115年5月26日前製作做求人做求資料臺地表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網址，投資人如欲查詢，可直接編入網址:https://froc.afi.org.tw及「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止，請經登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東+股務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservice.tdoc.com.tw】
此 致
委股東
福懋油脂股份有限公司董事會
股券