FOPCO — AGM Information 2026

May 26, 2026

福懋油脂股份有限公司

一一五年股東常會

議案說明資料

時間：中華民國一一五年六月二十六日

地點：台中市大肚區沙田路一段四五三號

(本公司辦公大樓會議室)

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報告事項：

(一) 一四年度營業報告書
(二) 一四年度審計委員會查核報告書
(三) 一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(四) 一四年度現金股利分派情形報告
(五) 本公司背書保證辦理情形報告

承認事項：

第一案 董事會提

案由：一一四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案，敬請承認。

說明：一、本公司一一四年度營業報告書及經群智聯合會計師事務所呂松裕會計師暨張鈞富會計師查核個體及合併之資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等財務報表，經送請審計委員會審查，認為尚無不合，依法提請股東常會承認。

二、謹提呈上項書表詳議事手冊附錄一、二、三。
三、敬請承認。

第二案 董事會提

案由：一一四年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：一、本公司一一四年度稅後純益為新台幣393,442,233元，依本公司章程規定擬具一一四年度盈餘分配表如下：

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘
加：一一四年度稅後純益
加：精算利益列入保留盈餘
減：提列10%法定盈餘公積
可供分配盈餘
減：分配項目
現金股利(每股1.0元)
期末未分配盈餘	393,442,233
2,709,081
(39,615,131)	449,964,158
356,536,183
806,500,341
(242,268,306)
564,232,035

董事長：
[取得標號]

經理人：
[監察]

會計主管：
[監察]

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二、擬自一一四年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 242,268,306 元，每股配發新台幣 1.0 元，計算至元為止，元以下捨去，另配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。
三、本次盈餘分配案俟一一五年股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
四、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。
五、本盈餘分配案中，擬優先分配一一四年度盈餘，不足部分再由以前年度未分配盈餘支應。
三、敬請 承認。

討論事項：

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請討論。

說明：一、因應未來業務發展之需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，增加本公司資本額至新台幣四十億元。
二、「公司章程」修訂前後條文對照表詳議事手冊附錄四。
三、敬請 討論。

選舉事項：

董事會提

案由：補選本公司獨立董事一席案，提請 選舉。

說明：一、本公司擬於一一五年股東常會補選獨立董事一席，本次選任採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
二、新選任之獨立董事，於選任後即行就任，補足原任期至本屆任期屆滿為止，任期自115年6月26日起至116年11月21日止。
三、本公司獨立董事之選舉方式採記名累積投票法。
四、經115年5月11日董事會議決議通過之「獨立董事候選人名單」如下：

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福懋油脂股份有限公司

獨立董事候選人名單（1%股東提名）

職稱類別	姓 名	學 歷	經 歷	現 職	持有股數	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
獨立董事	陳思合	輔仁大學法律學系學士畢業	合曜國際法律事務所主持律師	合曜國際法律事務所主持律師	0股	不適用

以上獨立董事候選人之資格條件，業經本公司115年5月11日董事會議決議通過。