FOPCO — AGM Information 2024

Dec 11, 2024

福懋油脂股份有限公司

一一三年股東常會

議案說明資料

時間：中華民國一一三年六月二十六日

地點：台中市大肚區沙田路一段四五三號

(本公司辦公大樓會議室)

召開方式：實體股東會

---

報告事項：

（一）一一二年度營業報告書
（二）一一二年度審計委員會查核報告書
（三）一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
（四）一一二年度現金股利分派情形報告
（五）本公司背書保證辦理情形報告

承認事項：

第一案 董事會提

案由：一一二年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案，敬請承認。

說明：一、本公司一一二年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所謝建新會計師暨張耿禧會計師查核個體及合併之資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等財務報表，經送請審計委員會審查，認為尚無不合，依法提請股東常會承認。

二、謹提呈上項書表詳議事手冊附錄一、二、三。
三、敬請承認。

第二案 董事會提

案由：一一二年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：一、本公司一一二年度稅後純益為新台幣367,879,470元，依本公司章程規定擬具一一二年度盈餘分配表如下：

單位：新台幣元

項 目	金額
期初未分配盈餘		285,136,143
加：一一二年度稅後純益	367,879,470
加：精算利益列入保留盈餘	793,515
減：提列10%法定盈餘公積	(36,867,299)	331,805,686
可供分配盈餘		616,941,829
減：分配項目
現金股利（每股1.4元）	(321,493,486)	(321,493,486)
期末未分配盈餘		295,448,343

董事長：

經理人：

會計主管：

二、本盈餘分配案中，擬優先分配一一二年度盈餘，不足部分再由以前年度未分配盈餘支應。
三、敬請承認。