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`福懋油脂股份有限公司`

一一二年股東常會
議案說明資料

時間：中華民國一一二年六月二十九日

地點：台中市大肚區沙田路一段四五三號

( 本公司辦公大樓會議室 )

報告事項：

承認事項：

第一案     董事會提

案由：一一一年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案，敬請承認。
說明：一、本公司一一一年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所廖婉怡會計師暨陳招美會計師查核個體及合併之資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等財務報表，經送請審計委員會審查，認為尚無不合，依法提請股東常會承認。
二、謹提呈上項書表詳議事手冊附錄一、二、三。
三、敬請承認。

第二案     董事會提

案由：一一一年度盈餘分配案，敬請  承認。

盈餘分配表

一
中華民國一ㄧ年度

單位：新台幣元

	`單位：新台幣元`	`單位：新台幣元`
`項目`	`金額`
`期初未分配盈餘` `加：一一一年度稅後純益` `加：精算利益列入保留盈餘` `減：提列10%法定盈餘公積` `可供分配盈餘` `減：分配項目` `現金股利（每股1.5 元）` `股票股利（每股0.5 元）` `期末未分配盈餘`	`368,992,556` `9,987,723` `(37,898,028)` `(328,054,577)` `(109,351,530)`	`381,459,999` `341,082,251`
		`722,542,250` `(437,406,107)`
		`285,136,143`

董事長：             經理人：            會計主管：

討論事項：

第一案     董事會提

案由：ㄧㄧㄧ年度盈餘轉增資發行新股案，敬請討論。
說明：一、本公司為充實資本及強化財務結構，擬於ㄧㄧㄧ年度可供分配盈餘中提撥新台幣109,351,530 元，轉增資發行新股10,935,153 股，每股面額新台幣10 元整。
二、本次盈餘轉增資發行新股，依配股（增資）基準日股東名簿所載之持股比例分配之，盈餘配發每仟股50 股。
三、配發不足ㄧ股之畸零股，得由股東自行在除權時股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊，拼湊不足ㄧ股之畸零股，依公司法第240 條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿ㄧ股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
四、本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股份相同。
五、本次增資發行新股，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股（增資）基準日及相關事宜。如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配股比率因此發生變動者，授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。
六、敬請討論。

第二案     董事會提