FOPCO — AGM Information 2023

Apr 7, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1225 福懋油　公司提供

序號	3	發言日期	112/04/07	發言時間	17:29:42
發言人	郭中儀	發言人職稱	協理	發言人電話	25073121
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/04/07
說明	1.董事會決議日期:112/04/07 2.股東會召開日期:112/06/29 3.股東會召開地點:台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告書 (2)一一一年度審計委員會查核報告書 (3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)一一一年度現金股利分派情形報告 (5)本公司背書保證辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案 (2)一一一年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)一一一年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/05/01 12.停止過戶截止日期:112/06/29 13.其他應敘明事項: 受理股東提案之作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 112年4月23日起至112年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意 提案之股東務請於112年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.