FOPCO — AGM Information 2022

Mar 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1225 福懋油　公司提供

序號	3	發言日期	111/03/25	發言時間	18:04:07
發言人	郭中儀	發言人職稱	協理	發言人電話	25073121
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (更正前一則主旨110年改111年)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/25
說明	1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告書。 (2)一一○年度審計委員會查核報告書。 (3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司背書保證辦理情形報告。 (5)本公司會計政策變動報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。 (2)一一○年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止之 限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: 受理股東提案之作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 111年4月17日起至111年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡 有意提案之股東務請於111月4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。

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