FOPCO — AGM Information 2021

Aug 16, 2021

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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 號 1505
國內郵簡
37.5 度或耳溫
1 1 0 - 8 3 1
編號
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章
831
本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
依左列帳號匯撥或郵寄支票
(請蓋股東印鑑)
號
0042
(02)2702-3999
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第群益金鼎公司印製，服務專線：
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106420
台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓
福懋油脂股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼ 下午4 : 3 0
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1225
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw
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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、
688、902、905、906、909、敦化幹線
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股東 台啟

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。 集保結算所「股東e票通」 2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 電子投票 https://www.stockvote.com.tw 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5 度或耳溫 本次股東常會恕不發放紀念品 攝氏 38 度者，禁止進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

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編號： 1 1 0 - 8 3 1
831 福懋油脂股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號
一一○年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 股東戶號 簽名或蓋章
方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月24日舉行之股東 持有股數
出席簽到卡 常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
姓 名 或
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 名 稱
時間：110年6月24日(星期四)上午九時整
1.一○九年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案：
地點：台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室) □1.承認□2.反對□3.棄權。 徵 求 人 簽名或蓋章
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 2.一○九年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權。
股東戶號： 3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案： 戶 號
□1.贊成□2.反對□3.棄權。
4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： 姓 名 或
股東或代 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 名 稱
理人姓名 [：] 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
持有股數： 項(二)之授權內容行使股東權利。 戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
注意事項 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 姓 名 或
※貴股東如擬親自 委託書仍屬有效（限此一會期）。 名 稱
出席：請蓋妥印鑑 此 致 身分證字號
或簽名後，於開會 或統一編號
福 懋 油 脂 股 份 有 限 公 司
當日辦理報到即可
，免再寄回。 授權日期 年 月 日 住 址
徵求場所及
人員簽章處 [：]
十
萬
元
，
檢
舉
電
話
( ：
)
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※銀行名稱及代號(請填寫正確) 福懋油脂股份有限公司一一○年現金股利匯款帳戶登記申請書 831 1.本匯款申請書請於 股東戶號 110年6月24日(星期四) 臺灣銀行 004 澳商澳盛銀行 039 三信銀行 147 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。 土地銀行 005 王道商業銀行 048 聯邦銀行 803 2.現金股利發放日俟股東 股東戶名 合庫商銀 006 臺灣企銀 050 遠東銀行 805 會通過後另行公告，並 第一銀行 007 渣打國際商銀 052 元大銀行 806 依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話 華南銀行 008 台中商銀 053 永豐銀行 807 者免寄回。 (請務必填寫) 彰化銀行 009 京城商銀 054 玉山銀行 808 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼)銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 上海銀行 011 德意志銀行 072 凱基銀行 809 台北富邦 012 東亞銀行 075 星展銀行 810 原 登 記 國泰世華 013 滙豐( 台灣) 081 台新銀行 812 (帳號無誤者，免寄回) 高雄銀行 016 瑞興銀行 101 日盛銀行 815 兆豐商銀 017 華泰銀行 102 安泰銀行 816 新增或變更 農業金庫 018 臺灣新光商銀 103 中國信託 822 (請附存摺封面影本) 花旗(台灣)銀行 021 陽信銀行 108 中華郵政 700 □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑) 首都銀行 025 板信銀行 118 AW1100436

福懋油脂股份有限公司一一○年股東常會徵求場所【徵求限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：02-27023999 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335 全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	（04）2255-5059
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內）	（02）2273-0628	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
新北市三重區安樂街46號	（02）2980-4817	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	花蓮市福建街199號	（038）331-010
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	台東市更生路149號	（089）351-883

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢

注 意 事 項

委 託 書 使 用 須 知

一、貴股東如對本次股東會各 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 項議案之意思表示與徵求 委託出席。 人相同時，如不親自出席 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書 規則及公司法第一七七條規定辦理。 股東會而欲委託代理出席 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 ，請於 110 年 5 月 24 日起至 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理 人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名 110 年 6 月 18 日止(星期例 或蓋章即可。 假日除外)，攜帶第二聯 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 委託書簽名或蓋章後，洽 或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 徵求人之全省徵求場所辦 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務 理 (各徵求場所得視徵求 代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 狀況提早結束徵求)。 應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 二、本次股東會不發放紀念品。 理人出席行使之表決權為準。

福懋油脂股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一○年六月二十四日(星期四)上午九時整，假台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)，召開一一○年股東常會。本 次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一○九年度營業報告書。2.一○九年 度審計委員會查核報告書。3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司背書保證報告。(二)承認事項：1.一○九年度營業報告 書及個體財務報表暨合併財務報表案。2.一○九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。2.修訂本公 司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)，點 選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 三、本公司董事會決議一○九年度盈餘分配案主要內容：1.本公司一○九年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利新台幣1.4元，俟股東常會通過後 ，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。2.股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發 生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會依公司法或其他相關法令規定全權處理之。3.本盈餘分配案中，擬優先分配一○九年度盈餘， 不足部分再由以前年度未分配盈餘支應。4.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，另配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其 他收入。

四、依公司法第一六五條規定，自一一○年四月二十六日起至一一○年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第二聯出席簽 到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後， 於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以 憑出席股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢， 可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月25日至110年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

此 致

貴股東

福懋油脂股份有限公司董事會 敬啟

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※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。

AW1100436