FOPCO — AGM Information 2020

Mar 27, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1225 福懋油　公司提供

序號	4	發言日期	109/03/27	發言時間	16:53:55
發言人	郭中儀	發言人職稱	資深經理	發言人電話	25073121
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 (更正前一則主旨108年改109年)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。 4.召集事由一、報告事項: 1.一○八年度營業報告書。 2.一○八年度審計委員會查核報告書。 3.一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。 5.本公司背書保證報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.一○八年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。 2.一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/26 11.停止過戶截止日期:109/06/24 12.其他應敘明事項: 受理股東提案之作業流程及審查標準： 1.作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 109年4月17日起至109年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡 有意提案之股東務請於109月4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。 2.審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.