FOPCO — AGM Information 2019

Mar 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1225 福懋油　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/27	發言時間	17:09:27
發言人	陳世章	發言人職稱	協理	發言人電話	25073121
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/27
說明	1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。 4.召集事由一、報告事項: 1.一○七年度營業報告書。 2.一○七年度監察人查核報告書。 3.一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。 5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。 6.修訂本公司「董事、監察人道德行為準則」部分條文報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.一○七年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。 2.一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於108年4月29日起至 108年5月2日止。受理股東以書面方式就本次股東會之提案及提名董事 侯選人名單，有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名 手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果， 受理提案及提名處所：福懋油脂股份有限公司 ﹝地址：台中市大肚區沙田路一段453號，電話：04-26933621﹞

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.