FOPCO — AGM Information 2018

Jul 2, 2018

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 福懋油脂股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：1 2 2 5 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號

國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

~~福懋~~

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

福懋油脂股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書

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831 福懋油脂股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書	831 福懋油脂股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書	831 福懋油脂股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書	831 福懋油脂股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書	831 福懋油脂股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書
1. 本匯款申請書請於 107年6月26日(星期二) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。		股東戶號
		股東戶名
		聯絡電話 (請務必填寫)
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	(請蓋股東印鑑) 本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)
新增或變更 (請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

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注意事項 福懋油脂股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。 一、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑 107 年股東常會出席簽到卡 或簽名後，於開會當日辦理報到 時間：107年6月26日(星期二)上午九時正 地點：台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室) 即可，免再寄回。 股東戶號： 親自出席簽名或蓋章處 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五 股東戶名： 日前送達本公司股務代理人，俾 持有股數： 另填製出席簽到卡寄交 貴股東之 代 理 人： 代理人。 三、 本次股東常會恕不發放紀念品。 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

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~~福懋~~

第 四 聯	福懋油脂股份有限公司一○七年股東常會徵求場所地址【徵求限3,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券(股)公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段９７號1F、B2 電話：02-27023999 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335 全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com	福懋油脂股份有限公司一○七年股東常會徵求場所地址【徵求限3,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券(股)公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段９７號1F、B2 電話：02-27023999 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335 全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com	福懋油脂股份有限公司一○七年股東常會徵求場所地址【徵求限3,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券(股)公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段９７號1F、B2 電話：02-27023999 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335 全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com	福懋油脂股份有限公司一○七年股東常會徵求場所地址【徵求限3,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券(股)公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段９７號1F、B2 電話：02-27023999 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335 全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com
	地址	電話	地址	電話
	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02)2382-5563	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03)932-9510
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
	台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02)2506-2926	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03)335-7025
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02)2501-5529	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02)2828-2007	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04)2686-2732
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02)2827-9151	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02)8792-9175	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04)835-0257
	台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02)2653-9791	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049)232-7456
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02)2931-1663	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05)586-2435
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	(02)2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06)221-8925
	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02)2915-1413	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06)635-0786
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07)282-2088
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02)2980-4817	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277
	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02)2677-2049	台東市更生路149號	(089)351-883

註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

福懋油脂股份有限公司一○七年股東常會開會通知書

• 一、 茲訂於一○七年六月二十六日(星期二)上午九時正，假台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議 室)，召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地 點。會議召集事由：(一)報告事項：1.一○六年度營業報告書。2.一○六年度監察人查核報告書。3.本公司 背書保證辦理情形報告。4.一○六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一○六年度營 業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。2.一○六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公 司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。

• 二、 本公司董事會決議一○六年度盈餘分配案主要內容：1.本公司一○六年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利 新台幣1.25元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。2.股利分派如嗣 後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授 權董事會依公司法或其他相關法令規定全權處理之。3.本盈餘分配案中，擬優先分配一○六年度盈餘，不足 部分再由以前年度未分配盈餘支應。4.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸 零款合計數，按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

• 三、 依公司法第一六五條規定，自一○七年四月二十八日起至一○七年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。

• 四、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親 自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若 委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金 鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東 會。

• 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展 基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入 查詢條件即可。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年5月26日至107年6月23日止，請逕登入臺灣集中 保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致

    貴股東

福懋油脂股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

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委 託 書 委託人（股東） 編號 簽名或蓋章
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本 股 東 持有
股東代理人，出席本公司107年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 戶 號 股數
股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓名或
名 稱
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案
未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.一○六年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案: 徵 求 人 簽名或蓋章
□1.承認□2.反對□3.棄權
2.一○六年度盈餘分配案: □1.承認□2.反對□3.棄權 戶 號
3.修訂本公司「公司章程」部分條文案: □1.贊成□2.反對□3.棄權
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案: 姓名或
□1.贊成□2.反對□3.棄權 名 稱
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構
擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章
權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 戶 號
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 姓名或
效(限此一會期)。 名 稱
此 致 身分證字號
或統一編號
福懋油脂股份有限公司
授權日期 年 月 日 住 址
第 一 二
、 、
六 禁 發 保 五
聯 止交 現違 結算 萬元
付 法 所 ，
現 取 檢 檢
金 得 舉 舉
或 及 ， 電
其 使 經 話
他 用 查 ：
利 委 證 ︵○
益 託 屬
之 書 實 二
價 ， 者 ︶
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託 附 高 四
書 具 給 七
行 體 予 三
為 事 檢 七
。 證 舉 三
向 獎 三
集 金 。
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徵求場所及人員簽章處：