FITH — Board/Management Information 2018

Oct 1, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3712 永崴投控　公司提供

序號	6	發言日期	107/10/01	發言時間	13:49:11
發言人	莊政勳	發言人職稱	協理	發言人電話	22699866
主旨	代子公司光燿科技股份有限公司公告董事及監察人異動
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/10/01
說明	1.發生變動日期:107/10/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、 自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：富士臨國際投資(股)公司代表人：郭台強/正崴精密工業(股)公司董事長 董事：富士臨國際投資(股)公司代表人：林坤煌/正崴精密工業(股)公司董辦室特助 董事：吳俊彥/光燿科技(股)公司總經理 獨立董事：江誠榮/台旭環保科技中心(股)公司董事長 獨立董事：李慶明/明治投資(股)公司董事長 監察人：吳坤明/崇越電通(股)公司財務長 監察人：王修銘/正崴精密工業(股)公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：永崴投資控股(股)公司代表人：郭台強/正崴精密工業(股)公司董事長 董事：永崴投資控股(股)公司代表人：林坤煌/正崴精密工業(股)公司董辦室特助 董事：永崴投資控股(股)公司代表人：吳俊彥/光燿科技(股)公司總經理 董事：永崴投資控股(股)公司代表人：莊政勳/光燿科技(股)公司財務處協理 董事：永崴投資控股(股)公司代表人：林正杰/正崴精密工業(股)公司董辦室特助 監察人：永崴投資控股(股)公司代表人：卜慶藩/正崴精密工業(股)公司財務總處協理 監察人：永崴投資控股(股)公司代表人：廖桂隆/正崴精密工業(股)公司董事 監察人：永崴投資控股(股)公司代表人：王世杰/正崴精密工業(股)公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 6.異動原因:因光燿科技(股)公司以股份轉換方式成為永崴投資控股(股)公司 持股百分之百之子公司，故原董事及監察人解任，由單一股東永崴投資控股 (股)公司重新指派。 7.新任者選任時持股數:95,970,371股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19 9.新任生效日期:107/10/01 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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