FALCON — AGM Information 2017

Jun 9, 2017

川 飛 能 源 股 份 有 限 公 司

一○六年股東常會議程

時間：民國一○六年六月七日（星期三）上午十點整。
地點：台北市信義區光復南路495 號1 樓(太平洋商務廣場)

• 壹、宣佈開會

• 貳、主席致詞

• 參、報告事項

• 一、一○五年度營業報告暨一○六年度營業計畫概要。

• 二、監察人審查一○五年度決算表冊報告。

• 三、一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。

• 肆、承認事項：

第一案：一○五年度營業報告書及財務報表承認案，提請承認。

第二案：一○五年度盈餘分配案，提請承認。

• 伍、討論事項

• 第一案：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

• 第二案：依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 案。

• 陸、臨時動議

• 柒、散會

報 告 事 項

• 2 -

報告事項

• 一、一○五年度營業報告暨一○六年度營業計畫概要。

• 說 明：營業報告書請參閱本手冊第12 頁附件一。

• 二、監察人審查一○五年度決算表冊報告。

• 說 明：監察人審查報告書請參閱本手冊第14 頁附件二。

• 三、一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。 說 明：

• 1.依據金融監督管理委員會105 年1 月30 日金管證審字第 1050001900 號令及本公司章程第三十一條之一規定「本公 司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬 勞及董監酬勞前之利益)，應提撥不低於百分之一為員工 酬勞、不高於百分之一為董監酬勞。但公司尚有累積虧損 時，應預先保留彌補數額。」，擬分派員工酬勞訂1.06% 新台幣260,000 元及董監事酬勞訂0.5298%新台幣130,000 元。

• 2.105 年度員工酬勞及董事酬勞，均以現金方式發放。

• 3.與認列費用年度估計金額無差異。

• 3 -

承認事項

• 4 -

承認事項

第一案：董事會 提

• 案 由：一○五年度營業報告書及財務報表承認案，提請承認。 說 明：1.本公司一○五年度決算表冊，業經於一○六年二月十 日及一○六年四月二十七日董事會通過，其中民國一 ○五年度財務報表業經安永聯合會計師事務所洪茂益 及黃益輝會計師查核簽證完竣並出具「無保留意見」查 核報告，謹檢附營業報告書及資產負債表、綜合損益 表、權益變動表及現金流量表，並送請監察人審查竣 事。

• 2.前項營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第12 頁附 件一及15 頁附件三。

3. 提請承認通過。

決  議：

• 5 -

第二案：董事會 提

案  由：一○五年度盈餘分配案，提請承認。

說  明：1.一○五年度盈餘分配表如下

            一○五年度盈餘分配表

單位：新臺幣元

二案：董事會 提 由：一○五年度盈餘分配案，提請承認。 明：1.一○五年度盈餘分配表如下 一○五年度盈餘分配表	單位：新臺幣元
項 目	金額
期初可供分配累積盈餘	1,072,541
加：一0 五年度稅後淨利	24,146,791
期末可供分配累積盈餘	25,219,332
減：提列法定公積	2,414,679
減：分配股東現金股利	10,866,060
減：分配股東股票股利	10,866,060
合計	1,072,533

2.依公司法第228 條及公司法第230 條規定辦理。

3. 擬提撥股東現金股利10,866,060 元(每股配發0.37080407 元)及股票股利10,866,060 元(每股配發0.37080407 元)， 俟106 年股東會決議通過後，由董事會另訂除權及除息基準 日分配之。

• 4.現金股利發放至元為止，元以下捨計，如因配發股東紅利 所產生之未滿一元之畸零數額總數，擬列入本公司之其他 收入。

• 5.提請承認通過。

決議：

• 6 -

討論事項

• 7 -

討論事項：

第一案：董事會提

• 案 由：盈餘轉增資發行新股案。 說 明：

• 1 .本公司考量未來業務發展需要，擬自民國105 年度可 分配盈餘中提撥股東紅利新台幣10,866,060 元轉增 資，發行新股普通股1,086,606 股，每股面額10 元。

• 2.本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東持股比 例，每仟股無償配發37.080407 股，配發不足壹股之 畸零股，依公司法第240 條規定改以現金分派之(至元 為止)，若有剩餘之股份，授權董事長洽特定人按面額 承購。

• 3.本次發行新股，其權利義務與原股份相同。

• 4.本案俟股東常會通過報請主管機關核准後，授權董事 會另訂除權暨盈餘轉增資發行新股基準日。

• 5.以上發行新股相關事宜，如因事實需要或經主管機關 審核致必須變更時，授權董事會全權處理之。

• 6.提請決議。

決  議：

第二案：董事會提

• 案 由：依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 案。

說  明：

• 1.檢附修正前後條文對照表及修正後條文(詳如附表一、

• 附表二)

• 2.提請決議。

• 決 議：

• 8 -

臨時動議

• 9 -