FALCON — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

105411

台北市松山區南京東路五段188號15樓
川飛能源股份有限公司股務代理機構
國榮綜合證券股份有限公司股務代理部
填務專線：(02)2528-8988 證券代號:1516
網址：https://www.ibfs.com.tw
填務時間：週一至週五 上午08:30～下午4:00
（例假日除外）

115年股東常會通知請免許閃

專公車路線：46-53·204·348·277·279·306
306區間：307·605號，612·604
675·711、南京新填、駁10、D:25
鉅10、駁26

發還路線：松山新店線(南京三民站2號出口)

股務代理部位置圖

南京東路五段

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2196號

國內郵遞

※（未書寫呈順利通匯提案，
通抽信函交付郵資）

限時專送

股東 台啟

1. 本次股東常會紀念品：統一超商商品卡由銷35元。
2. 請股東多加利用「股東e服務」(https://stockservices.tdcc.com.tw)
   電子投票行使表決權。

本股務代理部所蒐集之個人資料，讓會在辦理股務業務之目標範圍內為處理或利用。相關資料將依法令或契約之保存期限保存，當事人如欲行使相關權利，請退出本股務代理部。

115 0149

115 川飛能源股份有限公司

——五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月25日（星期四）上午九時整
地點：台北市信義區光環南路495號11樓

※股東：與求人、受託代理人及持股代表人出席股東會時，請按實時有照片之各分證明文件之末，以備抵觸。法人與股代表人出席者，有需將其加蓋法人股東印鑰之持股者。

股東戶號：

股東或代理人姓名

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

臺 託 書

一、簽章代號：經由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替；為本股東代理人，出席本公司115年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列結構行使股東權利

☐（一）代理本股東欲會議事項行使股東權利。（全權委託）
☐（二）代理本股東欲下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未自選者，視為對各該議案表示承認或警戒。

1. 一一四年遵守書面各書及財務報表承認案。

(1)「章程(2)」及附(1)「章程」

1. 一一四年遵指揚持續承認案。

(1)「章程(2)」及附(1)「章程

1. 訂結減資摘補指結案。

(1)「警戒(3)」及附(1)「章程

1. 本公司辦理一一五年遵私募有償證券案。

(1)「警戒(2)」及附(1)「章程

1. 補遺第十六品獨立董事案。

2. 解除新修董事及具代表人就業禁止限制案。

(1)「警戒(2)」及附(1)「章程

二、本股東未於前項「內自選結構範圍或同時自選者，視為全權委託，但股務代理機構總修受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之結構內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收款，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此致

川飛能源股份有限公司

結權日期 年 月 日

配票品類取須知（本次採用集保eGift）

一、股東會紀念品：統一超商商品卡由銷35元。
二、股東如欲委託與求人代理出席並領取紀念品【與求股數限1,000股(含)以上】，請於第二聯委託書之委託人(股東)欄位簽名或蓋章，自115年5月26日至115年6月17日止洽與求場所辦理（各與求場所特視與求狀況提早結束與求），查詢與求事務地點可至證券號網站(https://free.sfl.org.tw)查詢證券代碼：1516。
三、如親自出席股東會者，請於開會當日（115年6月25日）於教會前至會場領取紀念品，紀念品恕不郵寄，股東會後恕不補修。

四、該電子投票之股東，紀念品發放方式：

（一）領取電子紀念品方式：

1. 本次股東保eGift方式領取紀念品（持股（含）1,000股以上）並完成電子投票，並未交付委託書之股東，須透過臺灣集中保管結果所股份有限公司eGift服務領取電子紀念品。
2. 自115年7月13日起，股東登入股東e服務平台，至功能列「電子投票」、「公司eGift專區」，即可查詢領取eGift連結及存號/驗證碼等相關資料領取電子紀念品，請及早下載並妥善保存。逾期限將無法查詢及下載。
3. 電子紀念品使用方式：①集保網站電子投票列表直接點選「紀念品」抽驗，或自功能列「電子投票」→「公司eGift專區」進入領取/下載紀念品連結②輸入存號/驗證碼③門市見抽。

（二）領取實體紀念品方式

本次股東常會該電子投票方式之股東，請於民國115年7月1日至115年7月3日止（例假日除外）上午8:30時至下午4:00持開會通知書第二聯、電子投票「議案表決情形」書面、身分證明文件（擇一管可），至本公司股務代理機構國榮綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓）領取股東會實體紀念品，恕不郵寄。逾期視同股東

五、持股未滿1,000股之股東，該股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

川飛能源股份有限公司115年股東常會委託書與求人彙總名單

股東常會日期：115年6月25日

序號	與求人	委任股東	與支持董事及獨立董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	與求場所名稱或所委託代為處理與求事務者名稱
1	兆豐證券股份有限公司(簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰證、兆豐證券、兆丰證券、兆豐證券(股)公司、兆豐證券(股)公司股務代理部、兆豐證券(股)公司股務代理本部)	庭稱股份有限公司負責人：謝榮俞	獨立董事：1.周毓廷2.鍾經蘭	1.強化公司治理。2.重視股東權益及員工福利。3.提昇公司核心價值，確保公司永續經營。4.身邊社會責任。	1.兆豐證券(股)公司-股務代理本部地址：台北市忠孝東路二段95號1樓電話：(02)3203-08982.聯洲企管顧問(股)公司-全台與求場所地址：台北市中正區襄陽路6號3樓電話：(02)2382-5390【與求股數限1,000股(含)以上】

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本公司經營第一~五年節點最有價證券案調查

一、本公司為充實營運發展及規劃任意營運合作之策略性技術夥伴或同應本公司未來營運發展之資金需求，以強化競爭力等目的，擬提請股東審查權重事業形態案時機，得公司所處案時金融市場和業業狀況，在私募基礎能力變化、合作利益變更中，若公司經營需求，在股東現業決議之日起一年內分五次辦理私募基礎金額：

二、前據「透過信息法」第43條之《第6項規定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，說明事項如下：

(一)辦理私募而不採取公開募集之措施。

考慮資本所屬狀況，僅僅資本之排除性、可行性、發行成本及引據策略性投資人之實際需求，且考慮私募方式和對其迅速變更之時效性及私募有價證券受限於三年內不得出回轉讓之規定，將可更確保公司與機募人隔近營運合作關係，並將前據公司法、違反法等有關規定辦理私募，另透過按權重事業現公司營運發展需求，形態案時機辦理私募後，亦將有效提高本公司營運之機會性與靈活性。

(二)私募類推，不超過普通股份1,000件股類推之範圍內。

(三)各分次資金用途。

1. 透過財務結構。

各次私募資金服用的充實營運資金，強化財務結構，進一步投入獲利穩定之業務行列，提升公司獲利。

1. 充實可運用資金。

各次私募資金，將可健全本公司但可運用資金之水位，對於本公司營運或及應其在同應本公司營運發展所需資金等一項或多項之資金運用計畫。

1. 各分次預計達成效益。

各次私募資金服用的充實營運資金，強化財務體質，提升本公司未來營運績效之效益。

(四)價格訂定之前據及合理性。

1. 本次發行價格將不低於下列二基本計算價格稍為高之○倍，本次私募參考價格得以定價日結；一則（經營業台灣一計算普通股收盤價關業算數平均數位股與個股股除權回股息，並加同高開交除權後之股價，或定價日前10個營業日營運股收盤價關業算數平均數位股與個股股除權回股息，並加同高開交除權後之股價，二基本計算價格稍為高訂定之。

2. 本次私募普通股每股價格之定價為遵循全壁機關之相關規定，同時考慮本公司營運狀況及營運股市價等因素後決定之，其訂購方式應屬合理、因此，實際定價日在實際價格，提請股東審訂不低於股東審決議成果範圍內按權重事業現業時市場狀況及日後決定特定人情形決定之。

3. 本次私募普通股價格之定價為遵循全壁機關之相關規定，同時考慮本公司營運狀況及營運股市價等因素後決定之，其訂購方式應屬合理、因此，實際定價日在實際價格，提請股東審訂不低於股東審決議成果範圍內按權重事業現業時市場狀況及日後決定特定人情形決定之。

本公司(1)年度辦理私募期內營運起之透過券面取回收息稅書

本章

本公司於1998年10月24日（星期四）至11月28日（星期六）之間，為充實營運發展及規劃任意營運合作之通過券面取回收息稅書，於1999年10月24日（星期六）至11月28日（星期六）之間，為充實營運發展及規劃任意營運合作之通過券面取回收息稅書，於1999年10月24日（星期六）至11月28日（星期六）之間，為充實營運發展及規劃任意營運合作之通過券面取回收息稅書，於1999年10月24日（星期六）至11月28日（星期六）之間，為充實營運發展及規劃任意營運合作之通過券面取回收息稅書，於1999年10月24日（星期六）至11月28日（星期六）之間，為充實營運發展及規劃營運合作之通過券面取回收息稅書。

本章將會以日經營內核心理念及理念為公式，以確定本公司營運營運發展及營運合作的基本原則及行動狀況，以確定本公司營運營運合作的基本原則及行動狀況，以確定本公司營運營運合作的基本原則及行動狀況，以確定本公司營運營運合作的基本原則及行動狀況，以確定本公司營運營運合作的基本原則及行動狀況，以確定本公司營運營運合作的基本原則及行動狀況。

本章將會以日經營內核心理念及理念為公式，以確定本公司營運營運營運合作的基本原則及行動狀況，以確定本公司營運營運營運營運合作的基本原則及行動狀況，以確定本公司營運營運營運營運營運營運營運營業務。

本章將會以日經營內核心理念及理念為公式，以確定本公司營運營運營運營運營業務。

本章將會以日經營內核心理念及理念為公式，以確定本公司營運營運營運營運營業務。

本章將會以日經營內核心理念及理念為公式，以確定本公司營運營運營運營運營業務。

本章將會以日經營內核心理念及理念為公式，以確定本公司營運營運營運營業務。

本章將會以日經營內核心理念及理念為公式，以確定本公司營運營運營運營業務。

本章將會以日經營內核心理念及理念為公式，以確定本公司營運營運營運營業務。

本章將會以日經營內核心理念及理念為公式，以確定本公司營運營運營運營業務。

本章將會以日經營內核心理念及理念為公式，以確定本公司營運營運營業務。

本章將會以日經營內核心理念及理念為公式，以確定本公司營運營運營業務。

本章將會以日經營內核心理念及理念為公式，以確定本公司營運營運營業務。

本章將會以日經營內核心理念及理念為公式，以確定本公司營運營運營運營業務。

本章將會以日經營內核心理念及理念為公式，以確定本公司營運營運營業務。

本章將會以日經營內核心理念及理念為公式，以確定本公司營運營運營

1. 本次私募普通股權利義務與本公司已發行之營運股相同，本次決議之私募有價證券，惟其轉讓應受透過交易法第43條之《規則》及私募有價證券因交付日起滿1年後，擬請股東審查權重事業現業時狀況決定同全壁機關保續經發展部公開發行同整回告保險價款公開發行。

2. 本次私募普通股發行價格可能涉及低於股票銷額，若有低於股票銷額訂定，預期股東權益的影響為實際發行價格與銷售額同重生之餘損，若視公司營運狀況而逐漸消除之，則公司於屢經回預期效益額現後，財務結構將有所改善有利公司擬定營運規模，對股東權益將有正面效益。

上述發行價格之訂定，除考慮透過交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外並參考本公司經營績效，未來展望而定，應屬合理。

1. 特定人選擇方式。

本次決議私募之應募對象以符合透過交易法第43條之《及(1)及(1)可行任意開售要管理者辦事全壁證券字第110386007號規定之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關信件規定之特定人為限，目前擬決定之應募人集訂以內部人、權係人及可能參與應募之策略性投資人為主。

應募人之選擇方式與目的。

選擇方式由理則本公司營運有相關標準的有利公司未來營運之應募人，達到對公司未來營運結果生意後有限度收益為結果考慮有以本身具備業經驗，目前或知識、規則及備業基礎整合，水平整合就內容評估開發商品和市場等方式，按照規則本公司擬定業務開發等為考慮，並擬定時應募人之營運策略合作，達到發揮經營財政之目的，同時定人之相關單位，擬提請股東審查權重事業全權處理。

(1)應募人如為本公司內部人或權係人。

1. 選擇之方式與目的。

目前擬定之應募人為本公司董事，持有公司股份經過股份總額百分之十之股東或經理人，為本公司之內部人或權係人，對本公司營運有相當程度之了解及可透過其職務或與公司之密切聯系，提供其經驗、技術、知識、品牌或通話等可能因公司抵銷營運，進行其與此經營等諸界股東權益。

應募人如為內部人或權係人時，其套定名單及應募人與本公司之關係如下：

不加應募人	與本公司關系
股權的所有開公司	本公司大股東、本人董事長、法人董事
公開股份有開公司	本公司大股東
股市控股有開公司	法人董事代表同一人

1. 本公司所屬公司及公司的註冊事業辦理私募資金管理事項，對於本公司營運管理事項之所涉及事項有限，本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項，並將於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項，本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項，本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項，本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項，本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項，本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項，本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項，本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項，本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項，本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項，本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項，本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項，本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項，本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項，本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司於本公司所屬公司及公司之註冊事業辦理私募資金管理事項。

本公司於本公司

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1. 本公司附冊之乘欄

本公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司

本公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司

本公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司所屬公司

本公司所屬公司所屬公司

本公司所屬公司

本公司所屬公司

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