FALCON — AGM Information 2024

Apr 25, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1516 川飛　公司提供

序號	6	發言日期	113/04/25	發言時間	18:23:23
發言人	黃耀德	發言人職稱	會計主管	發言人電話	02-27200095
主旨	補充公告本公司113年股東常會事宜（增列報告及討論事項）
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/04/25
說明	1.董事會決議日期:113/04/25 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增) (5)訂定「永續發展實務守則」報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一一二年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)盈餘轉增資發行新股案。 (3)本公司辦理113年度私募有價證券案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:補選第十五屆獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.