FALCON — AGM Information 2023

Jan 18, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1516 川飛　公司提供

序號	4	發言日期	112/01/18	發言時間	17:48:25
發言人	陳禕帆	發言人職稱	董事長室助理	發言人電話	02-27200095
主旨	公告董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/01/18
說明	1.董事會決議日期:112/01/18 2.股東會召開日期:112/06/07 3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一一一年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)依法修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)依法修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 8.召集事由四、選舉事項:增、補選第十五屆董事（含獨立董事）案。 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/09 12.停止過戶截止日期:112/06/07 13.其他應敘明事項: 本次股東常會受理持股1%以上股東提名、提案之期間及 地點：112/03/14~112/03/23，以書面送達或寄達本公司 (台北市信義區光復南路495號6樓之5)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.