EXMAR NV — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 13, 2018

{0}------------------------------------------------

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 15 mei 2018 VOLMACHT GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 15 May 2018 STANDARD PROXY FORM

EXMAR NV De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen BE 0860.409.202

middernacht (CET).

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen zal ervoor zorgen dat deze volmacht ten laatste op 9 mei 2018 op de zetel van de vennootschap toekomt.

Shareholders who wish to be represented at the meeting shall ensure that this proxy arrives at the registered office of the company by 9 May 2018.

IK ONDERGETEKENDE I, THE UNDERSIGNED
Naam/benaming : Name/company name:
Voornaam: First name :
Adres/zetel: Address/registered office:
Eigenaar van aandelen van de naamloze vennootschap EXMAR (RPR 860.409.202)
Owner of shares of the public limited company EXMAR (RLP 860.409.202)
NOTEER dat ik vertegenwoordigd zal worden op de algemene vergadering voor het totaal aantal aandelen waarvoor ik mijn stemrecht wens uit te oefenen. Mijn stemrecht zal worden beperkt tot het aantal aandelen

NOTE that I shall be represented at the extraordinary general meeting for the total number of shares for which I wish to exercise my voting right. My voting right shall be limited to the number of shares of which the ownership shall be established on the date of registration, i.e. 1 May 2018 at midnight (CET).

waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum, namelijk op 1 mei 2018 om

{1}------------------------------------------------

VERKLAAR in kennis te zijn gesteld dat de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van EXMAR NV zal worden gehouden op dinsdag 15 mei 2018 om 14.30 u te Antwerpen, Schaliënstraat 5, gebouw Delphis- 5de verdieping.

CERTIFY that I have been informed that the ordinary general meeting of shareholders of EXMAR NV shall take place on Tuesday, 15 May 2018, at 2.30 p.m. at Schaliënstraat 5 – Delphis Building, 5th Floor, Antwerp.

WENS zich te laten vertegenwoordigen als aandeelhouder op de algemene vergadering voor alle agendapunten door : WISH to be represented as shareholder at the extraordinary general meeting for all agenda items by:
Naam, voornaam (): Name, first name ():
Adres: Address :
(*) De naam van de gevolmachtigde moet niet noodzakelijk vermeld worden. Indien u geen gevolmachtigde aanduidt, zal EXMAR een gevolmachtigde aanstellen die u op de vergadering zal vertegenwoordigen en die er zal stemmen volgens de door u vermelde instructies. Indien u geen instructies vermeldt, wordt u geacht in te stemmen met de voorgestelde besluiten.
(*) The proxy holder's name need not necessarily be mentioned. If you do not appoint a proxy holder, EXMAR will appoint a proxy holder to represent you at the meeting and to vote in accordance with your instructions. If you give no instructions, you will be deemed to agree with the proposed resolutions.
OM ER IN ZIJN/HAAR NAAM TE STEMMEN over alle hierna genoemde AGENDAPUNTEN : TO VOTE IN HIS/HER NAME on all the AGENDA ITEMS below:
Na bekendmaking van de oproeping om aan de Algemene Vergadering deel te nemen, kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van EXMAR bezitten, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, nieuwe onderwerpen met voorstellen tot besluit op de agenda laten plaatsen, evenals nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot bestaande agendapunten indienen. Indien overeenkomstig artikel 533ter W.Venn nieuwe agendapunten worden toegevoegd zal (**)
De volmachtdrager gerechtigd zijn te stemmen over de nieuwe agendapunten
De volmachtdrager zich onthouden te stemmen over de nieuwe agendapunten
(**) Indien de volmachtgever geen keuze aankruist, of ze allebei aankruist, zal de volmachtdrager zich dienen te onthouden van deze stemming.

{2}------------------------------------------------

	least 3% of the share capital are entitled to add items to the agenda of the shareholder's meeting and submit resolution proposals with respect to existing agenda items – taking into account the provisions of the Code of Companies. In case new agenda items are added, pursuant to article 533ter Code of Companies, (**)
	The proxy holder will be entitled to vote on the new agenda items
	The proxy holder shall abstain from voting on the new agenda items
	(**) If the shareholder ticks both or none of the boxes above, the proxy will be required to abstain from voting on new agenda items, if any.
1.	Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2017 en bestemming van het resultaat Approval of the statutory financial statements for the year ended 31 December 2017 and appropriation of the result
	Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2017 Overgedragen winst: Winst van het boekjaar : Overdracht naar de onbeschikbare reserves: Overdracht naar volgend boekjaar:	USD USD USD USD	en winstbestemming : 146.750.420,81 111.055.820,81 2.529.401,55 260.335.643,17
	Voor Tegen Onthouding
	Prosposed resolution: Approving of the statutory accounts for the financial year 2017 and appropriation of the result: Profit brought forward: Profit for the period : Transfer to the reserves not available for distribution: Result to be carried forward:	USD USD USD USD	146,750,420.81 111,055,820.81 2,529,401.55 260,335,643.17
	For Against Abstain
2.	Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris Discharge to the directors and the statutory auditor Voorstel tot besluit : De algemene vergadering besluit als volgt: • Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders: de heren Philippe Bodson (niet-uitvoerend bestuurder), Nicolas Saverys (uitvoerend bestuurder), Patrick De Brabandere (uitvoerend bestuurder), Jens Ismar (onafhankelijk bestuurder), Howard Gutman (onafhankelijk bestuurder), Michel Delbaere (onafhankelijk bestuurder), Philippe Vlerick (niet-uitvoerend bestuurder), en NV JALCOS vertegenwoordigd door de heer Ludwig Criel (niet-uitvoerend bestuurder), mevrouw Ariane Saverys (niet-uitvoerend bestuurder), mevrouw Pauline Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) en mevrouw Barbara Saverys (niet-uitvoerend bestuurder) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende afgelopen boekjaar. Voor Tegen Onthouding
	Proposed resolution: The General Meeting decides as follows:

After publication of the convening notice of the general meeting, one or more shareholders who, alone or jointly, hold at

Proposed resolution: The General Meeting decides as follows:

• Discharge is granted to the directors, Mr Philippe Bodson (non-executive director), Mr Nicolas Saverys (executive director), Mr Patrick De Brabandere (executive director), Mr Jens Ismar (independent director), Mr Howard Gutman (independent director), Mr Michel Delbaere (independent director), Mr Philippe Vlerick (non-executive director), and NV JALCOS, represented by Mr Ludwig Criel (non-executive director), Ms Ariane Saverys (non-

{3}------------------------------------------------

	the exercise of their mandates during the past financial year.
	For Against Abstain
	• Er wordt kwijting verleend aan de commissaris: DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende afgelopen boekjaar. Voor Tegen Onthouding
	• Discharge is granted to the statutory auditor, DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA represented by Mr Gert Vanhees for the exercise of his mandate during the past financial year.
	For Against Abstain
3.	Samenstelling van de Raad van Bestuur – Benoeming/herbenoeming van bestuurders Board composition – Election/re-election of directors
	Voorstellen tot besluit : Proposed resolutions :
	-de mandaten van de heren Patrick De Brabandere en Howard Gutman die vervallen bij deze vergadering worden niet
	vernieuwd. Voor Tegen Onthouding
	-the mandates of Mr Patrick De Brabandere and Mr Howard Gutman expired at the 2018 General Meeting are not renewed
	For Against Abstain
	-herbenoeming van de heer Philippe Bodson als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar
Voor Tegen Onthouding
-re-election of Mr Philippe Bodson as non-executive director for a period of three years
For Against Abstain
	-herbenoeming van de heer Nicolas Saverys als uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar
Voor Tegen Onthouding
	-re-election of Mr Nicolas Saverys as executive director for a period of three years
	For Against Abstain
	-herbenoeming van mevrouw Barbara Saverys als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar
	Voor Tegen Onthouding
	-re-election of Ms Barbara Saverys as non-executive director for a period of three years

executive director) Ms Pauline Saverys (non-executive director) and Ms Barbara Saverys (non-executive director) for

{4}------------------------------------------------

For Against Abstain
-herbenoeming van mevrouw Pauline Saverys als niet-uitvoerende bestuurder voor een periode van drie jaar
Voor Tegen Onthouding
-re-election of Ms Pauline Saverys as non-executive director for a period of three years
For Against Abstain
-herbenoeming van mevrouw Ariane Saverys als niet-uitvoerende bestuurder voor een periode van drie jaar
Voor Tegen Onthouding
-re-election of Ms Ariane Saverys as non-executive director for a period of three years
For Against Abstain
-benoeming van mevrouw Kathleen Eisbrenner tot nieuwe onafhankelijke bestuurder, voor een periode van drie jaar.
Voor Tegen Onthouding
-Election Ms Kathleen Eisbrenner as new, independant director for a period of three years.
For Against Abstain
4. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag Presentation and approval of the remuneration report Voorstel tot besluit: De vergadering besluit het remuneratieverslag goed te keuren.
Voor Tegen Onthouding
Proposed resolution: The meeting decides to approve the remuneration report.
For Against Abstain
VERDER FURTHERMORE
Deel te nemen aan alle beraadslagingen; To take part in all deliberations;

Deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda;

To participate in the vote on all agenda items;

{5}------------------------------------------------

Alle notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen; As appropriate, to approve and sign all minutes and other documents

In algemene zin al het nodige te doen ter uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging inzoverre vereist;

In general, to do all that is necessary to execute this proxy, with promise of ratification insofar as this is required;

Gedaan te	op
Done at on

Handtekening moet worden voorafgegaan door de handgeschreven melding "goed voor volmacht"

Signature must be preceded by the handwritten words "Valid as proxy"