EXMAR NV — AGM Information 2012

Apr 13, 2012

Naamloze vennootschap te 2000 Antwerpen De Gerlachekaai 20 BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden op dinsdag 15 mei 2012 om 14.30u in Antwerpen, Schaliënstraat 5 – Delphis gebouw, 5de verdieping.

AGENDA

• 1. Jaarverslag van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2011
• 2. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2011 en bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit : de jaarrekening over boekjaar 2011, zoals opgemaakt door de raad van bestuur wordt goedgekeurd. De algemene vergadering besluit het resultaat van het boekjaar als volgt te bestemmen :

•	Overgedragen winst van vorig boekjaar:	USD	48.125.150,35
•	Winst van het boekjaar:	USD	45.776.803,10
•	Dividend:	USD	-51.390.141,10
•	Toevoeging aan de onbeschikbare reserves:	USD	-837.056,36
•	Toevoeging aan wettelijke reserve:	USD	-1.757.035,39
•	Overdracht naar volgend boekjaar:	USD	39.917.720,60

De algemene vergadering beslist een slotdividend uit te keren van EUR 0,50 per aandeel. (op 6 september 2011 EUR werd 0,15 uitgekeerd als interim-dividend).

Het netto dividend bedraagt EUR 0,375 per aandeel, na afhouding van 25% roerende voorheffing of EUR 0,395 per aandeel samen met een VVPR-stripcoupon na afhouding van 21 % roerende voorheffing.

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering besluit als volgt :

• Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders : de heren Philippe Bodson (onafhankelijk bestuurder), Nicolas Saverys (uitvoerend bestuurder), Patrick De Brabandere (uitvoerend bestuurder) Philippe van Marcke de Lummen (onafhankelijk bestuurder), François Gillet (onafhankelijk bestuurder), Jens Ismar (onafhankelijk bestuurder), Guy Verhofstadt (onafhankelijk bestuurder), Philippe Vlerick ( niet-uitvoerend bestuurder), Ludwig Criel (niet-uitvoerend bestuurder), Leo Cappoen (niet-uitvoerend bestuurder) en Saverex nv (niet-uitvoerend bestuurder) voor de uitoefening van hun mandaat gedurende afgelopen boekjaar.
• Er wordt kwijting verleend aan de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende afgelopen boekjaar.

4. Kennisname ontslag van een bestuurder

Voorstel van besluit: Aangezien het mandaat van de heer Philippe van Marcke de Lummen als onafhankelijk bestuurder bij de algemene vergadering van 2012 afloopt en de heer

Naamloze vennootschap te 2000 Antwerpen De Gerlachekaai 20 BTW BE 0860.409.202 RPR Antwerpen

Philippe van Marcke de Lummen zich niet herkiesbaar stelt, neemt de vergadering kennis van het ontslag met ingang van 15 mei 2012.

5. Kennisname ontslag van een bestuurder

Voorstel van besluit: Aangezien het mandaat van de nv Saverex als niet-uitvoerend bestuurder bij de algemene vergadering van 2012 afloopt en de nv Saverex zich niet herkiesbaar stelt, neemt de vergadering kennis van het ontslag met ingang van 15 mei 2012.

6. Herbenoeming van de heer Philippe Bodson als niet-uitvoerend bestuurder

Voorstel tot besluit : De vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité het mandaat van de heer Philippe Bodson als nietuitvoerend bestuurder te hernieuwen voor een periode van 3 jaar (2015).

De heer Philippe Bodson voldoet niet langer aan de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance Code.

7. Herbenoeming van de heer Nicolas Saverys als uitvoerend bestuurder

Voorstel tot besluit : De vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité het mandaat van de heer Nicolas Saverys als uitvoerend bestuurder te hernieuwen voor een periode van 3 jaar (2015).

8. Herbenoeming van de heer Patrick De Brabandere als uitvoerend bestuurder Voorstel tot besluit : De vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité het mandaat van de heer Patrick De Brabandere als uitvoerend bestuurder te hernieuwen voor een periode van 3 jaar (2015).

9. Benoeming van mevrouw Pauline Saverys als niet-uitvoerend bestuurder Voorstel tot besluit : De vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité mevrouw Pauline Saverys als niet-uitvoerend bestuurder te benoemen voor een periode van 3 jaar (2015) in plaats van de nv Saverex welk mandaat ter beschikking werd gesteld.

10. Benoeming van mevrouw Ariane Saverys als niet-uitvoerdend bestuurder Voorstel tot besluit : De vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en remuneratiecomité mevrouw Ariane Saverys als niet-uitvoerend bestuurder te benoemen voor een periode van 3 jaar (2015) in plaats van de heer Philippe van Marcke de Lummen, wiens mandaat ter beschikking werd gesteld.

11. Commissaris : herbenoeming en remuneratie

In navolging van de aanbeveling van het auditcomité stelt de raad van bestuur voor aan de aandeelhouders om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock als commissaris van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van 3 jaar (2015). De vergoeding van de commissaris voor het vervullen van zijn statutaire- en consolidatieopdracht wordt forfaitair vastgesteld op EUR 89.000. Voorstel tot besluit : De vergadering besluit KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock als commissaris van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van 3 jaar (2015). De vergoeding van de commissaris voor het vervullen van zijn statutaire- en consolidatieopdracht wordt forfaitair vastgesteld op EUR 89.000.

12 . Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel tot besluit : De vergadering besluit het remuneratieverslag goed te keuren.