Eukedos — AGM Information 2021

Apr 20, 2021

Via Benedetto da Foiano n. 14 50125 FIRENZE (FI) Capitale sociale € 28.703.679,20 int. vers. Cod. fiscale e Reg. Imprese di Firenze. n. 01701100354 www.eukedos.it

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Firenze, via Benedetto da Foiano n. 14, alle ore 11:00 del giorno 31 maggio 2021, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

• 1. Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione inclusiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione, e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo Eukedos;
• 1. Relazione sulla remunerazione: (a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter, del TUF; (b) deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF;
• 1. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029 e determinazione del relativo corrispettivo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica, dei relativi compensi ed eventuale autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritto di voto

Il capitale sociale di Eukedos S.p.A. è di Euro 28.703.679,20 rappresentato da numero 22.741.628 22.741.62822.741.628 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

In relazione all'intervento e al voto da parte degli Azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125 bis D. Lgs. n. 58/1998):

• ai sensi dell'art. 83-sexies D. Lgs. n. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il ossia il ossia 20maggio2021);
• coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea;
• la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia e ossia entro il 26 maggio ntro il 26 maggio maggio2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento

EuKedos S.p.A. Via Benedetto da Foiano n. 14 - 50125 Firenze FI Capitale sociale € 28.703.679,20 i.v. C.F. e P.IVA 01701100354 R.E.A FI - 614572 Tel. +39 055 0682844 Fax +39 055 0682837 www.eukedos.it eukedos@pec.it info@eukedos.it Pag. 1 di 5

e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari;

• ai sensi dell'art. 106, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'assemblea si svolgerà anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante;
• il soggetto legittimato o il delegato che intenda intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione dovrà comunicare, entro il 27 maggio 2021 maggio 2021, un valido indirizzo di posta elettronica mediante comunicazione per posta elettronica (e-mail) all'indirizzo affarigenerali@eukedos.it, avendo cura di:
  • a. indicare nell'oggetto dell'e-mail la dicitura "Indirizzo per Assemblea del 31 maggio 2021";
  • b. indicare nel corpo dell'e-mail i dati identificativi del soggetto richiedente e, se del caso, dei soggetti deleganti nonché un contatto telefonico;
  • c. allegare all'e-mail:
    • o una scansione del proprio documento identificativo, in corso di validità;
    • o una scansione dei documenti identificativi, in corso di validità, degli eventuali deleganti;
    • o una scansione delle eventuali deleghe ricevute per la rappresentanza in Assemblea;
    • o qualora il soggetto legittimato al voto sia un'entità giuridica, copia dei documenti (visura camerale, delibera e/o procura) attestanti i poteri di rappresentanza di colui/colei che intende intervenire all'Assemblea in nome di tale entità giuridica o che ha sottoscritto la delega.
• A seguito della ricezione della suddetta comunicazione, la Società procederà alle opportune verifiche e invierà all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal soggetto richiedente le istruzioni operative per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
• La Società non sarà in ogni caso responsabile per qualsiasi problema di natura tecnica, non imputabile ai sistemi tecnologici interni della Società, che impedisse ai soggetti legittimati di inviare o ricevere le e-mail di cui sopra o di collegarsi all'adunanza assembleare mediante i sistemi di telecomunicazione messi a disposizione dalla Società.
• i legittimati ad intervenire all'Assemblea potranno altresì partecipare di persona all'adunanza assembleare ove ciò sia consentito alla luce delle disposizioni sanitarie in tema di contrasto al contagio COVID-19 vigenti alla data dell'Assemblea;
• ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.eukedos.it;
• la delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata inviata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: eukedos@pec.it;
• come consentito dall'art. 10 dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della facoltà di designare un rappresentante ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.

EuKedos S.p.A. Via Benedetto da Foiano n. 14 - 50125 Firenze FI Capitale sociale € 28.703.679,20 i.v. C.F. e P.IVA 01701100354 R.E.A FI - 614572 Tel. +39 055 0682844 Fax +39 055 0682837 www.eukedos.it eukedos@pec.it info@eukedos.it Pag. 2 di 5

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: eukedos@pec.it, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea comprovante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare domande entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il ossia entro il 27 maggio 27 maggio2021).

Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126- bis, del D. Lgs. N. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il ossia entro il 30 ia 30aprile 2021 aprile 2021aprile 2021): (i) richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero (ii) presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta, unitamente alle certificazioni, recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile, rilasciate dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni degli aventi diritto, deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: eukedos@pec.it, e deve pervenire alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, gli stessi soci richiedenti dovranno far pervenire al Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali richieste pervenute, aventi a oggetto l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci entro 25 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 6 ossia maggio 2021 2021).

Hanno diritto di presentare le liste solo i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale almeno il 4,5% del capitale sociale almeno il 4,5% capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con determinazione n. 44 del 29 gennaio 2021. Tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società, se non nel giorno in cui le liste sono depositate,entro il 10 maggio entro il 10 2021, data entro la quale le liste validamente pres 2021 entate saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Le liste presentate dagli azionisti e la relativa documentazione allegata devono essere depositate presso la sede della Società in Firenze (FI), Via B. da Foiano n. 14, nei normali orari d'ufficio, o inviate mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata eukedos@pec.it, entro il predetto termine del 6 maggio 2021.

EuKedos S.p.A. Via Benedetto da Foiano n. 14 - 50125 Firenze FI Capitale sociale € 28.703.679,20 i.v. C.F. e P.IVA 01701100354 R.E.A FI - 614572 Tel. +39 055 0682844 Fax +39 055 0682837 www.eukedos.it eukedos@pec.it info@eukedos.it Pag. 3 di 5

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 13 dello Statuto sociale. Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Per maggiori informazioni circa le modalità e i termini per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, la nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci entro 25 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 6 maggio 2021 ossia 2021).

Hanno diritto di presentare le liste solo i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale no il 4,5% capitale socialesociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con determinazione n. 44 del 29 gennaio 2021. Tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società, se non nel giorno in cui le liste sono depositate,entro il 10 maggio entro il 10 2021, data entro la quale le liste validamente pres 2021 entate saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine (ossia entro il ossia entro il 10maggio 2021 maggio 2021 2021). In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è da intendersi ridotta alla metà (ossia al 2,25% al 2,25% 2,25%).

Le liste presentate dagli azionisti e la relativa documentazione allegata devono essere depositate, entro i predetti termini, presso la sede della Società in Firenze (FI), Via B. da Foiano n. 14, nei normali orari d'ufficio, o inviate mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata eukedos@pec.it.

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 22 dello Statuto sociale. Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Per maggiori informazioni circa le modalità e i termini per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Documentazione per l'Assemblea

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Firenze (FI), Via B. da Foiano n. 14, il meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile al sito e presso il sito internet della Società www.eukedos.it (sezione Corporate Governance/assemblea – azionisti – documenti – 2021) dandone contestuale avviso al pubblico, nei seguenti termini:

• contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, le Relazioni degli Amministratori sui punti n. 3, n. 4 e n. 5 dell'ordine del giorno;
• almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 30 aprile 2021, le Relazioni degli Amministratori sui punti n. 1 e 2 dell'ordine del giorno;

EuKedos S.p.A. Via Benedetto da Foiano n. 14 - 50125 Firenze FI Capitale sociale € 28.703.679,20 i.v. C.F. e P.IVA 01701100354 R.E.A FI - 614572 Tel. +39 055 0682844 Fax +39 055 0682837 www.eukedos.it eukedos@pec.it info@eukedos.it Pag. 4 di 5

• almeno 21 giorni liberi prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 10 maggio 2021, la documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis del TUF e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno;
• almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 10 maggio 2021, le liste dei candidati alla carica di amministratore o sindaco corredate della documentazione di cui all'art. 144-octies, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999;
• almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 17 maggio 2021, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 15, comma 1, lett. a), del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, con l'avvertenza che tale documentazione sarà depositata unicamente presso la sede sociale della Società.

Gli azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno mediante corrispondenza elettronica, previa richiesta a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo eukedos@pec.it.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi"; esso è inoltre disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .

Firenze (FI), 20 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Iuculano

EuKedos S.p.A. Via Benedetto da Foiano n. 14 - 50125 Firenze FI Capitale sociale € 28.703.679,20 i.v. C.F. e P.IVA 01701100354 R.E.A FI - 614572 Tel. +39 055 0682844 Fax +39 055 0682837 www.eukedos.it eukedos@pec.it info@eukedos.it Pag. 5 di 5