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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26/27 APRILE 2021

3.4 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2021

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA POLCEVERA S.R.L

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Polcevera S.r.l. Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4 16122 Genova

Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genova

Inviata all'indirizzo [email protected]

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione Head of Corporate Affairs

Genova, 19 marzo 2021

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2021 -Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2021

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 26/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti, per l'esercizio 2021, ai componenti il Consiglio di Amministrazione che verranno nominati dalla predetta Assemblea, nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo mun for

Capitale Sociale Euro 10.741.750 i.v. - C.C.I.A.A. DI Genova Partita IVA 02495490993 Codice Fiscale 97197490150

Polcevera S.r.l. Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4 16122 Genova

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2021

3.4) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2021

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.

Si propone di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso su base annua di Euro 70.000 a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021. In conformità a quanto già avviene, tale importo potrà essere in parte erogato in forma di coperture assicurative con l'inserimento degli Amministratori nelle polizze della Società, tenendo conto delle rispettive esigenze.

Si propone infine che l'Assemblea riconosca espressamente la possibilità che ai Consiglieri siano rimborsate le spese dagli stessi sostenute allo scopo di poter meglio svolgere i compiti loro assegnati. Tali spese, che potranno riguardare anche attività di formazione e di aggiornamento, partecipazioni a seminari e convegni e/o iscrizioni ad associazioni, anche di categoria, saranno rimborsate ai Consiglieri a condizione che le iniziative specifiche da cui tali spese derivano siano concordate con la Società.

Si ritiene che i compensi proposti - che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 - siano adeguati all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità, come peraltro rappresentato dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sulle materie all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo

annu Jold

Capitale Sociale Euro 10.741.750 i.v. - C.C.I.A.A. DI Genova Partita IVA 02495490993 Codice Fiscale 97197490150

SOCIETE GENERALE Securities Services
CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/8/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione 03307 ABI		CAB 01722
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta 18/03/2021		data di invio della comunicazione 18/03/2021
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		a rettifica/revoca
508170
Su richiesta di: EFG BANK
Titolare degli strumenti finanziari:
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codice fiscale / partita iva	97197490150
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
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Natura vincolo
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data di riferimento		termine di efficacia/revoca	diritto esercitabile
17/03/2021	26/03/2021		ODG
ggmmssaa Note		ggmmssaa	CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E NUOVE PROPOSTE
			DI DELIBERA. 3.4 Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di
Amministrazione per l'esercizio 2021
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