ERG — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26/27 APRILE 2021

3.5 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI PER L'ESERCIZIO 2021

PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA POLCEVERA S.R.L.

We are #SDGsContributors

Polcevera S.r.l. Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4 16122 Genova

Spett.le ERG S.p.A. Via De Marini 1 16149 - Genova

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione Head of Corporate Affairs

Genova, 19 marzo 2021

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2021 -Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2021

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 26/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 10.380.060 azioni rappresentative del 6,905% del capitale sociale, sull'assunto che il nuovo Consiglio di Amministrazione decida, in continuità con la governance della Società, di nominare un Comitato Controllo e Rischi (eventualmente estendendone le competenze in materia di ESG), inviamo in allegato, ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la nostra proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2021, nonché la documentazione a tal fine necessaria.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo meer

Capitale Sociale Euro 10.741.750 i.v. - C.C.I.A.A. DI Genova Partita IVA 02495490993 Codice Fiscale 97197490150

Polcevera S.r.I. Sede legale: Via Martin Piaggio, 17/4 16122 Genova

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2021

3.5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2021

Proposta e relazione dell'azionista Polcevera S.r.l.

Si propone di attribuire ai Consiglieri, non dipendenti del Gruppo e che non ricoprano cariche nel Consiglio di Amministrazione, che siano nominati membri del Comitato Controllo e Rischi, un ulteriore compenso pari ad Euro 45.000, su base annua, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021.

Si ritiene che i compensi proposti – che sono invariati rispetto a quelli riconosciuti dall'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 - siano adeguati all'impegno professionale richiesto nonché alle connesse responsabilità, come peraltro rappresentato dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione sulle materie all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico Francesco Caldarulo

SOCIETE GENERALE

Securities Services

		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA (art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/8/2018)	DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307		CAB 01722
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI
denominazione
data della richiesta			data di invio della comunicazione
18/03/2021		18/03/2021
Ggmmssaa				Ggmmssaa
nº progressivo annuo			nº progressivo certificazione a rettifica/revoca				causale della rettifica/revoca
508171
Su richiesta di: EFG BANK
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		POLCEVERA S.R.L
nome
codice fiscale / partita iva		97197490150
comune di nascita							provincia di nascita
data di nascita				nazionalità
		ggmmssaa
indirizzo	VIA MARTIN PIAGGIO, 17/4
città	16122 GENOVA (GE)				ITALIA
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denominazione	ERG VM ISCR
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
10.380.060
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di: O costituzione O modifica O estinzione				ggmmssaa
Natura vincolo
Beneficiario VINCOlo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascità, indinzzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento			termine di efficacia/revoca				diritto esercitabile
17/03/2021		26/03/2021			ODG
ggmmssaa			ggmmssaa
Note CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER INTEGRAZIONE ORDINE DELL'ASSEMBLEA E NUOVE PROPOSTE
DI DELIBERA. 3.5 Proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi
per l'esercizio 2021
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