ERG — AGM Information 2017

Mar 17, 2017

Informazione Regolamentata n. 0118-5-2017		Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2017 07:29:35	MTA
Societa'	:	ERG
Identificativo Informazione Regolamentata	:	86376
Nome utilizzatore	:	ERGN01 - Marescotti
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	17 Marzo 2017 07:29:35
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Marzo 2017 07:44:36
Oggetto	:	Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria del 20/21 aprile 2017
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ERG S.p.A.

Sede legale in Genova, Via De Marini, 1 Capitale Sociale Euro 15.032.000 interamente versato

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 94040720107

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 20 aprile 2017 alle ore 10,30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 21 aprile 2017 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

• 1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 dell'incorporata ERG Services S.p.A. e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti
• 1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 di ERG S.p.A. e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016
• 1. Destinazione del risultato di esercizio di ERG S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti
• 1. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017
• 1. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2017
• 1. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2017
• 1. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 3 maggio 2016
• 1. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7 aprile 2017, la titolarità del diritto di voto.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 7 aprile 2017 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2017".

La Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, ha designato Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a condizione che essa pervenga alla medesima entro il 18 aprile 2017, nel caso di prima convocazione, ed entro il 19 aprile 2017, nel caso di seconda convocazione, secondo le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/ Assemblea degli Azionisti 2017".

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2017". Alle domande pervenute entro il 17 aprile 2017 sarà data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 27 marzo 2017, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono indicati sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2017".

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione – unitamente alla relazione illustrativa – nonché tutti i documenti sottoposti all'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione "Corporate Governance/ Assemblea degli Azionisti 2017", presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (****) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ERG S.p.A. Genova, 17 marzo 2017 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Edoardo Garrone