ENLIGHT — AGM Information 2024

Mar 22, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2438 翔耀　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/22	發言時間	17:03:10
發言人	丁玉森	發言人職稱	工程部經理	發言人電話	03-3508001
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會之補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/22
說明	1.董事會決議日期:113/03/22 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路9號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告及財務狀況報告。 (二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項:(一)承認112年度決算表冊案。 (二)承認112年度虧損撥補表案。 7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司公司章程案 (二)修訂本公司資金貸與他人作業程序案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: (1) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間自113年5月27日至113年6月23日止，請 股東逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「 股東會e票通」。 【網址：http://www.stockvote.com.tw】 ，依相關說明投票。 (2)本公司訂於113年4月19日起至113年4月29日止， 每日上午9時至下午6時為受理提案期間，郵寄者 以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加 註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送， 並敘明聯絡人及聯絡方式。受理股東提案處所： 翔耀股份有限公司股務單位(台北市光復南路438 號12F)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.