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May 22, 2026

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期權實業股份有限公司 股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司

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期權實業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月8日

期權

100415

期權實業股份有限公司

115年股東常會

出席簽到中

時限：中華民國115年6月8日（星期一）上午10時整

祝點：安麗路冬山柳造齊四路9號

股東戶號：

股東戶名：

待有股數：

法人指派書

孫啟泉

曾

出席會公司本次股東會。

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

股東總帳號：股東大廈

115-1

股東總帳號及註冊號

115-1

股東總帳號及註冊號

115-1

股東總帳號及註冊號

115-1

股東總帳號及註冊號

115

股東合修

※（未書寫正確郵遞區號

者，應按信函交付郵資）

事次股東常會發放紀念品

兼保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw

事 二 聯	007 期權實業股份有限公司 115年股東常會 出席簽到中 時限：中華民國115年6月8日(星期一)上午10時整 祝點：安麗路冬山柳造齊四路9號	委 託 書	一二 學發事最 之現證最 之運用最 之發展最 之發展最 之發展最 之發展最 之發展最 之發展最 之發展最 之發展最 之發展最 之發展最 之發展最 之發展最 之發展最 之發展最 之發展最 之發展最 之發展
一、經委託 者(須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年 6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股 東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示非認或贊或。 1. 承認114年度決算表繳案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認114年度勘稽撥補表案 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 討論修訂本公司營業保證辦法案： (1)○贊或(2)○反對(3)○棄權 4. 本公司撤辦理115年度私募增資發行新股東： (1)○贊或(2)○反對(3)○棄權 5. 本公司董事全面改選案 6. 解除新除董事及其代表人就業禁止之限制案： (1)○贊或(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權 委託，但股務代理機構遵循受託代理人者，不得接受全權委 託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到中)等交代理人收執，如因故改期期 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 期權實業股份有限公司 於服日期 115 年 月 日 115-1	委託人(股東)	編號 007-115
第一 聯	007 期權實業股份有限公司 115年股東常會 出席簽到中 時限：中華民國115年6月8日(星期一)上午10時整 祝點：安麗路冬山柳造齊四路9號	股東戶號	簽名或蓋章
待有股數
租名 或名稱
股東 或名稱
受託代理人	簽名或蓋章
股東職 所及 人員簽章處	親自出席簽名或蓋章	戶號
租名 或名稱
身分證字號 或統一編號
住址
008 期權實業股份有限公司 115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月8日	115 期權實業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月8日	115 期權實業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月8日
徵求人	委任股東	擬交待董事檢選舉人名單	董事檢選舉人之經營理念
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亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券-亞東證-亞證-亞 東-亞東證券-亞東證-亞證-亞東 證券(股)公司-亞東證券-亞東證 亞證-亞東-亞東證券-亞東證) 證券-亞東證券-亞東證券) 證券-亞東證券)	基華 1.承擔投資股份有限公司 代表人：林山山 2.威力捷投資有限公司 代表人：卓衛忠 3.承擔投資股份有限公司 代表人：楊俊宏 4.威靈資本股份有限公司 代表人：郭萬松	— 秉持誠信正直、依法治理及審 慎決策原則、療癒董事職責、 維護公司及股東整體利益。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市惠靈南路一段86號1-2樓 聯絡電話：(02)7753-1699
		獨立董事: 1.解緣生 2.廣滿生 3.借乃文	— 秉持誠信正直、依法治理及審 慎決策原則、療癒董事職責、 維護公司及股東整體利益。 二、重視財務結構、內部控制、風 險管理及資訊通則、協助公司 健全經營體質、提升治理效 能。 三、關注產業趨勢與永續發展、督 導經營團隊提升營運績效與競 爭力、促進公司長期穩健成長。

2026/4/30 P14 05:21 信息資訊公告集成 (02) 2225-1430

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翔燦寶業股份有限公司115年股東常會開會通知

一、本公司初於民國115年6月8日（星期一）上午10時登，假定退銀卡山物德佈四路9號，召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分起，報到處地點同開會地點，會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度香港報告及財務狀況報告，2. 雇付委員會審查114年度決算表廢報告，3. 本公司勸銷違實收貸求願二分之一報告案，4. 本公司114年度私募委託股票總價，5. 二）承認事項：1. 承認114年度決算表廢案，2. 承認114年度勸銷撥補表案，3. 3. 115海事項，1. 185海情分支公司資產預設網站案，2. 本公司無辦理115年度私募增資發行新股案，1. 115年度私募增資發行新股案，2. 本公司未收到有關信息，如有異議。

本次會議以115年本年度股東常會開會通知，由私募委託股東有限公司承認，並經115年度股東常會通知，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東。

本次會議以115年度本年度股東常會通知，由私募委託股東有限公司承認，並經115年度股東常會通知，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東。

本次會議以115年度本年度股東常會通知，由私募委託股東有限公司承認，並經115年度股東常會通知，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東。

本次會議以115年度本年度股東常會通知，由私募委託股東有限公司承認，並經115年度股東常會通知，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東。

115年度本年度股東常會通知

1. 本次會議以115年度本年度股東常會通知，由私募委託股東有限公司承認，並經115年度股東常會通知，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東，不得擔任本次會議的股東。

本次會議以115年度本年度股東常會通知，由私募委託股東有限公司承認，並經115年度股東常會通知，由私募委託股東有限公司承認，並經115年度股東常會通知，由私募委託股東有限公司承認，並經115年度股東常會通知，由私募委託股東有限公司承認，並經115年度股東常會通知，由私募委託股東有限公司承認。

本次會議以115年度本年度股東常會通知，由私募委託股東有限公司承認，並經115年度股東常會通知，由私募委託股東有限公司承認，並經115年度股東常會通知，由私募委託股東有限公司承認，並經115年度股東常會通知，由私募委託股東有限公司承認。

本次會議以115年度本年度股東常會通知，由私募委託股東有限公司承認，並經115年度股東常會通知，由私募委託股東有限公司承認，並經115年度股東常會通知，由私募委託股東有限公司承認，