ENLIGHT — AGM Information 2023

Dec 5, 2023

翔耀實業股份有限公司

中華民國一一二年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國112 年6 月26 日(星期一)上午九時整
開會地點：桃園市龜山區舊路里東舊路街118 巷11 號
承認事項：

第一案：董事會提

• 案 由：承認111 年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：（一）本公司111 年度財務報表業經國富浩華聯合會計師事務 所林志隆會計師、王戊昌會計師查核完峻，並連同營業 報告書送請審計委員會審查完畢，出具書面查核報告在 案。上開決算書表請參閱議事手冊。

• （二）本案業經112 年3 月24 日董事會議通過，提請承認。

• 決 議：

第二案：董事會提

• 案 由：承認111 年度虧損撥補表，提請 承認。

• 說 明：1.依公司法及本公司章程規定，擬定本公司111 年度虧損撥補 表如下：

翔耀實業股份有限公司 虧損撥補表

中華民國111 年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 目	金額
期初待彌補虧損	-4,082,163
減：111年度稅後淨損	-22,461,900
期末待彌補虧損	-26,544,063
期末累積待彌補虧損	-26,544,063

董事長： 經理人： 會計主管：

• 2.111 年度擬不分配股利。

決 議：

1

選舉事項 ： 第一案：董事會提

• 案 由：本公司董事全面改選案。

• 說 明：1.本公司董事及獨立董事係民國110 年7 月27 日選任，其任 期自民國110 年7 月27 日至113 年7 月26 日止，為業務之 需，提請全面改選。

• 2.依據本公司章程之規定選舉董事7 席(含應選獨立董事3 席)，採候選人提名制度。

• 3.新任董事，任期三年，連選得連任，任期自民國112 年6 月26 日起至民國115 年6 月25 日止，股東會議結束後即行 就任。

• 4.董事、獨立董事候選人名單，經董事會審查通過，相關資料 如下：

提名類別	被提名人姓名	學歷	經歷	持股數
董事	承濬投資(股)公 司代表人 :曾曉薇	清華大學電機系學 士	家庭雲端股份有限 公司董事長 回甘人生股份有限 公司董事長 友尚股份有限公司 處長 頂華資產管理公司 經理	1,095,274
董事	承濬投資(股)公 司代表人 :林以山	廈門大學王亞南 經濟研究所博士 候選人 國立交通大學經 營管理研究所 私立淡江大學化 學系	群創知識科技股份 有限公司總經理 嵩達光電股份有限 公司總經理	1,095,274
董事	威曼資本(股)公 司	不適用	不適用	1,000
董事	三興數位有限 公司	不適用	不適用	2,000,000
獨立董事	蔡練生	淡江大學國際硏 究學院中國研究 所碩士	1、中華民國職業訓 練研究發展中心主 任。 2、中國石油化學工 業開發（股）公司董 事 3、亞太智慧訊產權 發展基金會董事 4、中華民國全國工 業總會秘書長	0

[2]

提名類別	被提名人姓名	學歷	經歷	持股數
獨立董事	張乃文	中原大學會計系 碩士	1、張乃文會計師事 務所會計師 2、長園科技實業(股) 公司財務經理	0
獨立董事	楊俊宏	廈門大學經濟學 博士	1、富邦期貨（股） 公司董事長 2、台灣期貨交易所 董事	0

5.敬請 選舉。

選舉結果：

討論事項：

第一案：董事會提

• 案 由：解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說 明：為協助本公司順利拓展業務，及借助董事之專才與經驗，依 公司法第209 條「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」 擬提請股東會決議解除新任董事及法人代表人競業禁止之限 制。

決 議：

[3]