ENLIGHT — AGM Information 2023

Mar 6, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2438 翔耀　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/06	發言時間	14:07:16
發言人	丁玉森	發言人職稱	工程部經理	發言人電話	03-3508001
主旨	代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告董事會 決議召開112年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/06
說明	1.董事會決議日期:112/03/06 2.股東會召開日期:112/04/14 3.股東會召開地點:桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號 4.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業概況報告。 (2)監察人審查111年度決算表冊報告。 (3)本公司111年度董監事酬勞及員工酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度決算表冊案。 (2)承認111年度盈餘分配表。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:112/03/16 11.停止過戶截止日期:112/04/14 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.