ENLIGHT — AGM Information 2023

Apr 7, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2438 翔耀　公司提供

序號	1	發言日期	112/04/07	發言時間	16:37:00
發言人	丁玉森	發言人職稱	工程部經理	發言人電話	03-3508001
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會召開日期及召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/04/07
說明	1.董事會決議日期:112/04/07 2.股東會召開日期:112/06/26 3.股東會召開地點:桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號(本公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告及財務狀況報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度決算表冊案。 (2)承認111年度虧損撥補表。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:討論事項 解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/28 12.停止過戶截止日期:112/06/26 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東 提案暨董事提名之期間及處所如下： 受理期間：112/4/22-112/05/02 受理處所：翔耀實業股份有限公司，地址：桃園市龜山區舊路里 東舊路街118巷11號，電話：03-3508001

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.