ENLIGHT — AGM Information 2022

Jun 24, 2022

翔耀實業股份有限公司

中華民國一一一年股東常會各項議案參考資料

開會時間： 中華民國 111 年 6 月 22 日 ( 星期三 ) 上午九時整 開會地點： 桃園市龜山區舊路里東舊路街 118 巷 11 號 承認事項：

第一案：董事會提

• 案 由：承認 110 年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：（一）本公司 110 年度財務報表業經國富浩華聯合會計師事 務所林志隆會計師、王戊昌會計師查核完峻，並連同 營業報告書送請審計委員會審查完畢，出具書面查核 報告在案。上開決算書表請參閱議事手冊。

• （二）本案業經 111 年 3 月 22 日董事會議通過，提請承認。

• 決 議：

第二案：董事會提

案 由：承認 110 年度虧損撥補表，提請 承認。

• 說 明： 1. 依公司法及本公司章程規定，擬定本公司 110 年度虧損撥 補表如下：

翔耀實業股份有限公司

虧損撥補表

中華民國 110 年度

單位：新台幣元

項 目金 額期初未分配盈餘0減：110 年度稅後淨損-4,082,163期末待彌補虧損-4,082,163期末累積待彌補虧損-4,082,163

董事長： 經理人： 會計主管：

• 2.110 年度擬不分配股利。

• 決 議：